Влада США подала позов про конфіскацію криптоактивів біржі BTC-e – Bits Media
Міністерство юстиції США подало до суду округу Колумбія позов про конфіскацію криптоактивів, які перебували на гаманцях криптовалютної біржі BTC-e у день краху майданчика, 25 липня 2017 року.
Мін'юст вимагає звернення у власність американської держави криптовалют та інших активів, які, за даними слідства, використовувалися для протиправної діяльності. У позовній заяві йдеться про те, що BTC-e обслуговувала операції, пов'язані з відмиванням злочинних доходів, включаючи кібершахрайство, використання програм-здирників, нелегальні угоди на тіньових онлайн-майданчиках тощо. Позивач посилався на положення закону США про громадянську конфіскацію майна.
Під дію позову підпадають криптоактиви, що знаходилися на операційних гаманцях біржі BTC-e, включаючи біткоін, ефір та інші цифрові валюти. Позов має громадянський характер, що дозволяє державі претендувати на пов'язане з незаконною діяльністю майно незалежно від того, чи були пред'явлені кримінальні звинувачення конкретним особам.
Відповідно до вимог законодавства, фізичні та юридичні особи, які претендують на частину зазначених активів, були зобов'язані подати заяви про свої права у встановлений термін – до 2 вересня 2025 року, тобто протягом 60 днів з моменту оприлюднення офіційного повідомлення про порушення справи.
Біржа BTC-e припинила діяльність у 2017 році незабаром після арешту одного з адміністраторів — громадянина Росії Олександра Винника, звинуваченого американською владою в організації схем відмивання грошей на суму понад $9 млрд. З того часу розслідування діяльності платформи та походження її активів залишається предметом уваги влади США.
Раніше близький до російських силовиків телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» повідомив, що пов'язаний з іншим адміністратором криптобіржі BTC-e, що впала, і її спадкоємиці Wex Олексієм Івановим-Білюченком гаманець втратив 6500 біткоїнів на $694 млн.
Источник: bits.media
