В Іспанії затримали підозрюваного у створенні криптопіраміди на $300 млн – Bits Media
Іспанська поліція затримала Альваро Ромільо Кастільо (Álvaro Romillo Castillo), відомого під псевдонімом Cryptospain. Його звинувачують у створенні криптопіраміди, через яку приблизно три тисячі інвесторів втратили близько $300 млн.
За версією слідства, Кастільйо причетний до організації міжнародної мережі шахраїв та легалізації коштів через Madeira Invest Club. Клуб розпочав свою діяльність у 2023 році та позиціонував себе як «приватна інвестиційна група», що пропонує угоди з нерухомістю, вкладення в розкішні автомобілі та криптовалюти.
Кастільйо залучав інвесторів обіцянками фіксованої річної прибутковості до 20%. Інвестори вважали, що вкладають кошти у цифрові витвори мистецтва з подальшим викупом за підвищеною ціною, розповідають іспанські правоохоронці.
Слідство вважає, що виплати учасникам піраміди забезпечувалися за рахунок вкладів новачків, мережа мала банківські рахунки та підставні компанії у восьми країнах.
Згідно з матеріалами справи, Кастільйо у 2024 році перерахував $115 000 у криптовалюті на виборчу кампанію депутата Європарламенту Луїса «Алвіса» Переса Фернандеса (Luis “Alvis” Perez Fernandez).
Прокуратура Іспанії ініціювала розширення розслідування джерела фінансування політика. У відомстві стверджують, що Фернандес звертався до Кастільйо за допомогою у створенні криптогаманців для анонімних перекладів, щоб уникнути державного контролю.
Раніше представники Євроюсту повідомили про затримання дев'яти осіб, які підозрюються в організації відмивання грошей через криптовалюти. Фінансові втрати жертв шахрайської схеми перевищили 600 млн. євро (близько $689 млн.).
Источник: bits.media
