Юристів з Кремнієвої долини звинуватили у допомозі шахрайству криптобіржі FTX – Bits Media
Інвестори подали колективну скаргу до суду Південного округу Флориди проти юридичної фірми Fenwick & West, звинувативши її у сприянні шахрайству на $8 млрд на криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда, що впала в 2022 році (Sam Bankman-Fried).
Позивачі стверджують, що престижна юридична компанія з Кремнієвої долини не тільки знала про неправомірні дії FTX, але й активно створювала корпоративні структури, через які біржа могла перенаправляти багатомільярдні клієнтські активи до своєї дочірньої компанії Alameda Research. У позові стверджується, що Fenwick & West створила кілька підставних компаній, включаючи North Dimension, задля приховання транзакцій та укладання договорів заднім числом. Все це робилося для обґрунтування переказів та схвалення позик від однієї фірми іншої, забезпечених коштами клієнтів, стверджують позивачі.
Позивачі також звинуватили екс-керівників FTX у використанні повідомлень, що зникають, у месенджері Signal для «приховування слідів». Fenwick створювала подібні чати для керівників, йдеться у судовій скарзі. Подавці скарги згадали свідчення колишнього технічного директора FTX Нішада Сінгха (Nishad Singh) про нецільове використання коштів клієнтів та надання неправдивої інформації. Сінгх стверджував, що Fenwick відреагувала на цю інформацію не попередженнями, а рекомендаціями, як приховати правопорушення.
У позові йдеться, що аналогічні свідчення колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон (Caroline Ellison) підтверджують версію, що Fenwick знала про неправомірне перенаправлення коштів на покриття збитків Alameda. Позивачі також стверджують, що Fenwick, використовуючи свою репутацію, допомогла FTX залучити понад $1,3 млрд від венчурних інвесторів, незважаючи на поінформованість про можливу неспроможність біржі. Масштабне розкрадання коштів клієнтів FTX не сталося без допомоги Fenwick, наполягають автори скарги.
Юридична фірма Fenwick & West заперечує звинувачення та стверджує, що діяла у межах своїх повноважень. Адвокати не можуть бути притягнуті до відповідальності за неправомірні дії клієнта, якщо їхні дії відповідають професійним обов'язкам, заявили представники Fenwick & West.
Бенкман-Фрід отримав 25 років в'язниці – він засуджений за звинуваченням у шахрайстві та змові, а також нецільовому використанні клієнтських коштів через Alameda Research. У лютому бізнесмен висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп може помилувати його, як це сталося із засновником даркнет-майданчика Silk Road Россом Ульбріхтом (Ross Ulbricht).
Источник: bits.media
