Австралійський регулятор оштрафував криптобіржу Cointree на $75 000 – Bits Media
Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC) оштрафував місцеву криптовалютну біржу Cointree за несвоєчасне подання звітності про підозрілі угоди (SMR).
Регулятор направив біржі відповідне повідомлення після того, як Cointree добровільно повідомила, що не дотримується термінів подання звітності, відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CTF). Регульовані платформи зобов'язані повідомляти регулятора протягом 3 робочих днів після виявлення підозрілих транзакцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, та протягом 24 годин після виявлення угод, які можуть стосуватися фінансування тероризму. Ігнорування підозрілих транзакцій та нездатність повідомити про них регулятора вважається порушенням.
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) заявив, що біржі, які не виконують нормативних вимог, заважають відомству ефективно запобігати незаконній діяльності та вживати оперативних заходів. Він зазначив, що якщо криптосервіси вчасно не надсилають звітність, це означає, що їхні системи моніторингу не працюють належним чином. Усі регульовані сервіси повинні використовувати ефективні засоби контролю для виконання своїх зобов'язань, наголосив Томас.
«Звітність допомагає AUSTRAC та правоохоронним органам отримувати інформацію про неправомірне використання фінансів. Завдяки цій інформації і на основі цих звітів ми можемо розпочати кримінальні розслідування. Нам потрібно якнайшвидше реагувати на ці звіти, тому ми встановлюємо часові рамки, щоб встигнути попередити наших партнерів про ймовірні злочини», – заявив Томас.
У 2024 році AUSTRAC опублікував результати оцінки ризику відмивання грошей в Австралії, згідно з якою криптобіржі вважаються вразливими для відмивання грошей. Завдяки швидкій швидкості транзакцій та високому рівню анонімності через криптобіржі простіше переміщати кошти в іноземні юрисдикції, зазначив AUSTRAC.
Источник: bits.media
