Анонімний блокчейн-дослідник ZachXBT звинуватив криптобіржу Bitget у причетності до схем маніпулювання токенами LAB, а засновника та голову ради директорів Bitget Шона Лю (Shawn Liu) назвав «закулісним керуючим».
Заяви анонімного дослідника стали відповіддю на пост в акаунті компанії Lookonchain, яка повідомила, що десять гаманців вивели з гарячого гаманця Bitget 100 млн токенів LAB на $480 млн. Це майже третина від загального обсягу токенів у обігу. Кожна транзакція склала від $41,5 млн. до $52,92 млн. на один гаманець. За даними Arkham Intelligence, всі адреси були створені нещодавно та не мають історії транзакцій.
Схема виведення коштів нагадала аналітикам подібну активність у блокчейні, що передувала різкому зростанню та подальшому падінню ціни LAB на початку травня. Тоді блокчейн-аналітики Arkham Intelligence зафіксували зворотну картину: гаманці, пов'язані з командою проекту, внесли на Bitget 96 млн. LAB за тиждень до зростання ціни. А окремий невідомий гаманець перевів на ту ж біржу 40 млн. LAB ще 8 квітня і більше не чіпав активи. Відтік токенів може означати підготовку до нового циклу “накачування та скидання”, накопичення активів новими власниками або підготовку до позабіржової угоди, оголосив ZachXBT.
“Китайський картель CEX роками залишався безкарним і не дбає ні про що, поки отримує вигоду від цієї діяльності”, – написав блокчейн-аналітик.
Вдень у вівторок, 12 травня, LAB торгується близько $4,7. За два тижні токен подорожчав на понад 600%, показала аналітика CoinGecko. Обсяг торгів за останню добу зріс на понад 190%, до $156,12 млн.
Співвідношення ліквідності до ринкової капіталізації проекту становить лише 0,35%. Обсяг торгів за певний період дорівнює всього 0,35% ринкової капіталізації активу, тобто торги неактивні. Чим менша активність торгів, тим більш чутливі ціни до невеликих угод, що підвищує ризик маніпуляцій та прослизання (різкого падіння ціни при великих транзакціях), пояснюють аналітики.
ZachXBT пов'язав випадок LAB із крахом токена RAVE у квітні, коли великий відтік коштів із централізованих бірж на нові адреси передував падінню ціни на 95%, що призвело до втрати інвесторами $6 млрд.