Інсайдери контролюють понад 95% пропозиції токенів проекту LAB та координують свої дії з невідомим маркетмейкером для штучного розгону капіталізації до $6 млрд, з'ясував анонімний блокчейн-дослідник ZachXBT.
ZachXBT розповів, що фактично роздрібні інвестори LAB виявилися власниками токена, реальна пропозиція, структура володіння та графік випуску якого не піддаються достовірній перевірці. Дані аналітичних платформ (CoinGecko, RootData, CoinMarketCap) розходяться, а офіційна документація LAB не містить детальної інформації.
Криптодетектив повідомив, що гендиректор проекту Вова Садков від імені The Lab Management, компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, підписав договір на позику під 7,5% на місяць на півроку. За умовами, погашення кредиту має здійснюватися токенами LAB за ринковою ціною. При цьому гаманець позичальника збігається з адресою, яка використовується для публічних викупів LAB, і пов'язана з іншою позикою на платформі Wildcat.
Крім того, кошти, пов'язані з LAB, надходили на особисті біржові акаунти Садкова на Bybit та Gate, з'ясував ZachXBT. Команда LAB збільшила період вестингу із трьох до дев'яти місяців. Творці скаржаться на затримки виплат за маркетингові кампанії без жодних роз'яснень від команди проекту, розповів анонімний аналітик.
Що стосується маркетмейкера, з яким засновники координують свої дії, то, за даними ZachXBT, він пов'язаний із біржею Bitget. З березня до квітня інсайдери внесли 226 млн токенів LAB на адреси Bitget, де вони залишалися неактивними. За останні кілька днів близько 100 млн. LAB було виведено. Дослідник вважає, що маркетмейкер використовує скоординовану стратегію, що раніше застосовувалася в проектах RIVER, SIREN, MYX і SKYAI, що лопнули. Bitget виступає основним майданчиком, а Binance та Gate – допоміжними. Один із мультипідписних гаманців LAB фінансувався інсайдером, якого ZachXBT безпосередньо пов'язав із маніпуляціями у проекті RIVER.
З січня співзасновник платформи (його ZachXBT називає ім'ям Mark) шукав позабіржових покупців LAB у телеграм-чаті. Їм пропонувалися позики під 5% щомісяця, угоди зі знижкою 60% та періодом вестингу п'ять місяців, а також транш із гарантованою знижкою 25%, що перераховується щомісяця. Причому знижки на позабіржі зростали зі зростанням ціни токена.
Токен LAB було випущено у жовтні минулого року. Серед інвесторів – Lemniscap, OKX, Animoca, GSR, Gate, Kucoin, Mirana та Amber. Деякі з них одночасно є біржами, де торгується токен. Зараз токен коштує близько $4,15, піднявшись за місяць більш ніж на 800%.
ZachXBT раніше пов'язав випадок LAB з крахом токена RAVE у квітні, коли великий відтік коштів із централізованих бірж на нові адреси передував падінню ціни на 95%, що призвело до втрати інвесторами $6 млрд.