Блокчейн-дослідник ZachXBT розкритикував компанію Circle – емітента стейблкоіна USDC – за блокування 16 гаманців, які, за його оцінкою, не пов'язані з незаконною діяльністю та використовувалися в рамках звичайних бізнес-операцій.
За його даними, гаманці було заморожено ввечері 23 березня. Вони застосовувалися для законних платежів, у тому числі на криптобіржах, онлайн-казино та на форекс-платформах. Аналіз транзакцій, за словами ZachXBT, не виявив зв'язків між адресами та не підтверджує наявність організованої групи.
Дослідник стверджує, що рішення про блокування було ухвалено без достатньої перевірки. Circle не розкрила причин обмежень. Один із власників порушених гаманців припустив, що блокування може бути пов'язане з цивільним судовим розглядом у США, проте подробиці не розкриваються.
ZachXBT також нагадав, що раніше вказував на використання USDC розробниками з Північної Кореї для проведення платежів, у тому числі для обходу санкцій. За його словами, у таких випадках блокування відбуваються не завжди, тоді як в інших ситуаціях компанія обмежує доступ на запит влади США.
У вересні 2024 року дослідник заявляв, що Circle затримала блокування гаманців, пов'язаних із північнокорейським угрупованням Lazarus, приблизно на п'ять місяців порівняно з іншими емітентами стейблкоїнів.
На тлі цих заяв та обговорення законопроекту CLARITY щодо регулювання стейблкоїнів акції Circle у вівторок, 24 березня, у моменті знижувалися до 25%. До закриття торгів падіння становило понад 20% — до $101,17 із рівня відкриття $126,35.
За даними AMLBot, з 2023 до 2025 року Circle заблокувала 109 млн USDC на 372 адресах.