У Татарстані ліквідовано схему переказу грошей з онлайн-казино в криптовалюту – Bits Media
У Татарстані силовики затримали групу з десяти осіб, підозрюваних в організації схеми з переведення коштів з онлайн-казино до криптовалюти та незаконної банківської діяльності, заявила представник МВС Росії Ірина Волк.
За версією слідства, з січня 2024 року організатори схеми займалися прийомом грошей від клієнтів онлайн-казино. Кошти переміщалися через процесингові платформи, де підозрювані розміщували реквізити банківських карток, які вони купували у третіх осіб.
Отримані від клієнтів гроші вони конвертували у криптовалюту та переводили організаторам нелегального грального бізнесу. За свої послуги фігуранти брали комісію у розмірі 6% отриманої суми. На цьому вони заробили 4,3 млн. рублів.
Як заявили у правоохоронних органах, учасники схеми намагалися репрезентувати свою діяльність як легальну торгівлю криптовалютою, але слідство відновило цифрові сліди, які вказували на незаконні операції.
Під час обшуків житла підозрюваних було вилучено сотні банківських карток, засоби зв'язку та комп'ютерну техніку. Порушено кримінальну справу за статтями 172 (незаконна банківська діяльність) та 187 КК РФ (неправомірний оборот коштів платежів). Одному з фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, решту відправили під домашній арешт.
Раніше генпрокурор Олександр Гуцан на засіданні координаційної ради генеральних прокурорів країн СНД заявив, що в Росії готують покарання за незаконний обіг криптовалют.
Источник: bits.media
