Влада США затримала засновника криптостартапу Amalgam Capital – Bits Media

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка спільно з ФБР, Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) та Міністерством юстиції США (DOJ) оголосила про затримання Джеремі Джордан-Джонса (Jeremy Jordan-Jones), засновника криптовалютного стартапу Amalgam Capital Ventures.

За даними слідства, підозрюваний у шахрайстві Джордан-Джонс заснував Amalgam Capital у 2021 році та представляв компанію потенційним інвесторам як перспективний криптостартап, який розробляє інноваційні рішення у галузі блокчейн-платежів та технологій.

Бізнесмен стверджував, що Amalgam співпрацює з великими спортивними командами та відомими платіжними платформами, а також обіцяв інвесторам, що кошти підуть на лістинг власного криптовалютного токена компанії на провідних криптобіржах.

Слідчі стверджують, що заяви засновника Amalgam були обманом, а компанія виявилася «пустушкою» без працюючих продуктів та партнерств, а також значної клієнтської бази. Джордан-Джонс підробляв банківські виписки та надавав інвесторам фальшиві фінансові звіти, залучаючи гроші та отримуючи позики, йдеться у матеріалах справи. При цьому бізнесмен вів розкішний спосіб життя, що включає подорожі, дорогі готелі та ресторани, автомобілі та дизайнерський одяг.

Прокурор південного округу Нью-Йорка Джей Клейтон (Jay Clayton) назвав шахрайську схему «нахабним обманом», в результаті якого приватні інвестори і венчурна компанія Brown Venture Group втратили більше $1 млн. Прокурор додав, що якщо суд визнає Джеремі Джордан-Джонса винним для всіх пунктів. аж до 72 років ув'язнення.

Раніше Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти криптокомпанії Unicoin, звинувативши її у введенні інвесторів в оману і незаконному залученні понад $100 млн за допомогою незареєстрованих пропозицій цінних паперів.

Источник: bits.media