Влада Казахстану розслідує діяльність криптокомпанії «Амір Капітал» – Bits Media

Відділ Агентства фінансового моніторингу (АФМ) Алмати розпочав розслідування проти компанії «Амір Капітал». Фірма підозрюється у створенні шахрайської фінансової піраміди під виглядом залучення інвестицій у криптовалюти.

В АФК повідомили, що “Амір Капітал” позиціонувала себе як міжнародний інвестиційний фонд. Компанія обіцяла інвесторам дохід 5–10% від торгівлі криптовалютами, майнінгом та іншими проектами. Учасники реєструвалися на сайті amir.capital за реферальними посиланнями та вносили кошти у криптовалютах, таких як USDT, BTC та ETH, через гаманець Amir Wallet.

За даними слідства, схема працювала за принципом класичної фінансової піраміди, коли організатори виплачують прибуток раннім інвесторам за рахунок вкладів новачків, а не реального прибутку. До кінця 2021 року “Амір Капітал” обмежила доступ до коштів, пославшись на технічні проблеми. Обіцянки відновити висновки були виконані.

Розслідування виявило понад 40 постраждалих із Казахстану, Білорусі, Росії та Киргизстану. Суд санкціонував арешт криптоактивів «Амір Капітал» на суму понад $10 млн та земельної ділянки в Алмати.

Раніше 63-річний росіянин з Кірова став жертвою криптовалютних шахраїв, втративши майже 3 млн рублів. Чоловік повірив аферистам із інтернету, які запропонували заробити на криптотрейдингу.

Источник: bits.media