Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) заарештувало співзасновника Darwin Labs Аюша Варшнея (Ayush Varshney) у рамках розслідування криптовалютної схеми GainBitcoin, збитки від якої оцінюються приблизно в $790 млн.
За даними CBI, компанія Darwin Labs відіграла ключову роль у створенні технологічної інфраструктури, яка використовувалася у проекті GainBitcoin.
Йдеться про майнінговий пул GBMiners.com, токен MCAP, платіжний шлюз для операцій з біткоіном, криптогаманець Coin Bank, а також сайт GainBitcoin, через який інвестори взаємодіяли з платформою.
Сама схема, за даними слідства, просувалася через компанію Variabletech Pte. Ltd. Інвесторам обіцяли дохідність близько 10% на місяць у биткоинах терміном до 18 місяців. Проте залучені кошти, як стверджує слідство, у результаті було присвоєно організаторами.
За даними CBI, у справі можуть фігурувати близько 8 000 інвесторів, а загальна шкода оцінюється приблизно в 6606 кр індійських рупій (близько $790 млн).
Платформа GainBitcoin з'явилася в середині 2010-х років і позиціонувалась як сервіс хмарного майнінгу. Користувачам пропонувалося купувати біткоїни та розміщувати їх на рахунках платформи в обмін на фіксовану прибутковість.
За версією слідства, фактично проект працював за багаторівневою маркетинговою моделлю: виплати учасникам залежали від залучення нових інвесторів. Коли приплив коштів почав скорочуватися, платформа, як стверджується, почала переводити виплати з біткоїнів у токен MCAP, вартість якого була значно нижчою.
Очікуваним організатором схеми слідство називає Аміта Бхардваджа (Amit Bhardwaj), відомого в Індії прихильника розвитку біткоїну. Він помер у 2022 році, будучи звільненим під заставу.
Раніше Управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом (Enforcement Directorate, ED) провело десятки обшуків у штатах Карнатака, Махараштра та Делі в рамках розслідування криптовалютного проекту, який діяв з 2015 року.