Творці міксера Samourai Wallet визнали провину у відмиванні $100 млн – Bits Media
Засновники сервісу-міксера Samourai Wallet Кеонн Родрігес (Keonne Rodriguez) та Вільям Хілл (William Hill) уклали угоду зі слідством і визнали, що сприяли відмиванню приблизно $100 млн, отриманих від нелегальних торгових майданчиків та шахрайських схем.
Представники прокуратури США заявили, що міксер Samourai Wallet, запущений у 2015 році, пропонував послуги мікшування криптовалют через функції Whirlpool та Ricochet, які дозволяли користувачам приховувати походження цифрових активів. За версією прокуратури, через платформу пройшло понад 80 000 BTC на загальну суму понад $2 млрд, включаючи понад $100 млн у критовалюті, пов'язаної з незаконною діяльністю даркнет-ринків на кшталт Silk Road та Hydra Market.
Слідство стверджує, що засновники Samourai Wallet свідомо просували сервіс серед користувачів, які займаються незаконною діяльністю, а також вели твіттер-акаунти, де відкрито запрошували користувачів відмивати злочинні доходи через Samourai. У 2022 році в блозі одного із співзасновників Samourai Wallet з'явилося звернення до російських олігархів із пропозицією допомогти в обході міжнародних санкцій. У матеріалах суду йдеться про те, що за свої послуги розробники Samourai отримали комісійні виплати на суму понад $4 млн.
Після добровільного визнання провини та укладання угоди зі слідством суд по Південному округу Нью-Йорка зняв з підозрюваних з Родрігеса та Хілла звинувачення про змову з метою відмивання злочинних доходів, інкримінувавши їм лише надання послуг з переказу грошей без ліцензії. Дата винесення вироку призначено на 6 листопада 2025 року. До цього моменту Родрігес має сплатити цивільний штраф у розмірі $250 000, а Хілл — $400 000. Крім того, ще $6 млн мають бути сплачені за рахунок погашення інших судових зобов'язань.
Раніше співзасновник міксера Tornado Cash Роман Шторм, звинувачений у сприянні відмиванню грошей через криптовалюти та порушення санкцій, звернувся за допомогою до термінового збору коштів для продовження судового процесу.
Источник: bits.media
