Таїланд посилює покарання для крипто- та кіберзлочинців – Bits Media
Кабінет міністрів Таїланду затвердив поправки до законів про бізнес у сфері цифрових активів та кіберзлочинності. Поправки покликані посилити контроль за діяльністю іноземних криптоплатформ p2p-торгівлі, а також за рахунок «грошових мулів», які використовуються для відмивання незаконних доходів.
Поправки зобов'язують усіх національних операторів криптовалютних послуг перевіряти транзакції, зупиняти підозрілі рахунки та обмінюватися інформацією з регулюючими органами за аналогією, як це роблять комерційні банки. Крім цього, Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) Таїланду доручено сформувати чорний список криптогаманців та осіб, пов'язаних з кіберзлочинами та криптомошництвом. Учасникам списку може загрожувати до трьох років ув'язнення або штраф до 300 тисяч бат ($8700).
Банки, телеком-оператори та соцмережі, зареєстровані на території Таїланду, нестимуть колегіальну відповідальність за завдані фінансові збитки, якщо проігнорують встановлені стандарти запобігання кіберзлочинам.
Для боротьби з відмиванням грошей через іноземні платформи Міністерство цифрової економіки та товариства Таїланду отримає повноваження блокувати сайти та програми, що пропонують послуги тайським інвесторам. Наприклад, діяльність іноземних p2p-платформ може бути заблокована, а використання тайської мови або місцевих банківських рахунків чітко класифікується як порушення.
Генеральний секретар SEC Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon) заявив, що відомство співпрацює з Тайською асоціацією операторів торгівлі цифровими активами (TDO) для блокування рахунків “грошових мулів”. З 12 березня вже діє стандарт, аналогічний до банківського.
Раніше Комісія з цінних паперів та бірж Таїланду заявила про можливість запуску місцевих біржових фондів (ETF) на біткоїн, які будуть доступні не тільки інвесторам-компаніям, а й приватним особам.
Источник: bits.media
