Окружний суд американського штату Юта засудив 54-річного Браяна Гаррі Сьюелла (Brian Garry Sewell) до трьох років в'язниці та ще трьох років умовно за неліцензований обмін грошей та криптошахрайство, через яке інвестори втратили понад $2,9 млн.
Суд зобов'язав Сьюелла виплатити інвесторам, що втратили гроші, компенсацію $3,6 млн, а Міністерству внутрішньої безпеки США — штраф $217 727. За версією прокуратури, з грудня 2017 року по квітень 2024-го Сьюелл залучив через шахрайську схему долари і криптовалюту від як мінімум 17
З березня по вересень 2020 року Сьюелл керував компанією Rockwell Capital Management, що працює без реєстрації та ліцензії на переказ коштів. Як стверджують правоохоронці, організація конвертувала великі суми готівки в криптовалюту від імені третіх осіб, включаючи злочинців, причетних до шахрайства та незаконного обігу наркотиків. За кожну транзакцію Сьюелл стягував комісію, і загалом сконвертував у криптовалюту понад $5,4 млн. Фірма не дотримувалась вимог щодо реєстрації та звітності, порушивши закони про боротьбу з відмиванням грошей, заявили правоохоронці.
«Сьюелл обманював своїх жертв, роблячи неправдиві заяви про свій досвід і обіцяючи високий прибуток. Поліція продовжить притягувати до відповідальності порушників, які зловживають криптовалютами та надають неліцензовані фінансові послуги», – заявила прокуратура штату.
Минулого року суд американського Бостона засудив 48-річного місцевого жителя до шести років позбавлення волі за нелегальне ведення бізнесу з перекладу біткоїнів та ухвалив конфіскувати у нього понад $1,5 млн.