Суд Південного округу Нью-Йорка призначив оператору криптобіржі KuCoin — компанії Peken Global Limited, зареєстрованої на островах Теркс та Кайкос — адміністративний штраф у розмірі $500 000 за відсутність реєстрації у Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).
Згідно з рішенням суду, KuCoin заборонено надавати доступ до своєї платформи клієнтам із США без реєстрації як іноземний торговий майданчик. Одночасно суд відхилив претензії CFTC, що залишилися, до афілійованих компаній Mek Global Limited, PhoenixFin і Flashdot Limited.
Судовий наказ також змінює режим обмежень на роботу біржі в США: тимчасова дворічна заборона фактично стала безстроковою.
У 2024 році CFTC заявила, що KuCoin здійснювала операції з товарними ф'ючерсами, свопами та угодами з кредитним плечем без необхідної реєстрації. За даними Міністерства юстиції США, біржа мала близько 1,5 млн. користувачів у країні і отримала від них не менше $184,5 млн. комісій.
Процедуру ідентифікації клієнтів (KYC) KuCoin запровадила лише у серпні 2023 року і не поширила її на вже існуючі рахунки, стверджує влада.
У CFTC зазначили, що співпраця компанії у рамках розслідування стала підставою для відмови від стягнення незаконно отриманого прибутку. Відомство також нагадало про паралельну справу: у січні 2025 року KuCoin визнала провину у веденні неліцензованої діяльності з переказу коштів та погодилася виплатити $300 млн для врегулювання претензій.
Раніше американські регулятори заявили, що цифрові товари, включаючи криптовалюти, вартість яких визначається попитом та пропозицією, перебувають під наглядом CFTC.