Суд Бостона оштрафував криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059 – Bits Media
Федеральний суд Бостона оштрафував криптовалютного маркетмейкера CLS Global FZC на $428059 за маніпулювання обсягами торгів цифровою валютою. Також компанії заборонено працювати на американському крипторинку протягом трьох років.
Компанії заборонено брати участь у криптовалютних транзакціях на торгових платформах, доступних інвесторам США. CLS Global також зобов'язана щорічно підтверджувати, що дотримується накладених на неї заборон.
За даними Міністерства юстиції США, CLS Global зареєстровано в ОАЕ. У компанії працювало понад 50 осіб — усі співробітники перебували за межами Штатів, проте пропонували криптовалютні послуги американським інвесторам. У січні 2025 року CLS Global визнала себе винною у змові з метою здійснення ринкових маніпуляцій та шахрайства з використанням електронних засобів.
У вересні 2024 року компанії висунули кримінальні звинувачення — після того, як правоохоронні органи США провели операцію з виявлення фіктивної торгівлі криптовалютами. Для цього Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) створило власний токен NexFundAI на основі Ефіріуму, що торгувався на криптовалютній біржі Uniswap.
CLS Global погодилася надати послуги маркетмейкера для токена NexFundAI, які включали «фіктивну торгівлю» та залучення інвесторів до купівлі токена обманним шляхом. На відеоконференціях, проведених з липня до серпня 2024 року, співробітник CLS Global обіцяв «допомогти з торговим обсягом», щоб NexFundAI відповідав вимогам лістингу на криптобіржі, зазначив Мін'юст.
За словами співробітника CLS Global, компанія використовувала алгоритм, що здійснює самостійні угоди, купуючи та продаючи монети з кількох гаманців. Це створювало видимість органічних покупок та продажів криптоактивів. Співробітник компанії запевняв, що угоди дуже важко відстежити, і компанія «провертала» це для багатьох клієнтів.
У лютому американська влада оштрафувала засновників криптосхеми EmpireX на $130 млн за обман інвесторів та розтрату клієнтських коштів. Раніше Федеральний суд США зобов'язав криптобіржу BitMEX заплатити штраф $100 млн. за порушення закону про банківську таємницю.
Источник: bits.media
