У Франції співробітниця податкового управління регіону Іль-де-Франс Галія С. (Ghalia C.) підозрюється у передачі конфіденційних даних із податкових баз. За версією слідства, вона «зливала» інформацію про криптоактиви злочинним угрупованням.
Чиновниця незаконно отримувала доступ до бази даних «Мир» — системи, призначеної для роботи з конфіденційними податковими досьє. При цьому вона не мала жодних професійних підстав для подібних запитів, зазначають правоохоронці.
Серед потенційних жертв, чиї персональні дані були передані зловмисникам, опинилися співробітники в'язниць, публічні персони (зокрема Венсан Боллоре), а також криптоінвестори, яких злочинці розглядали як пріоритетні цілі для здирства.
За версією слідства за передачу даних Галія отримувала платежі через Western Union. Схема розкрилася після того, як один із співробітників в'язниці, чиї дані були продані, зазнав нападу.
Історія із передачею податкових відомостей виникла на тлі буму нападів на власників криптовалют. Так, 5 січня у місті Маноськ троє чоловіків у масках увірвалися до будинку жінки з метою отримати коди доступу до криптовалютного гаманця її співмешканця. Злочинці обшукали будинок, викрали USB-накопичувач із даними про цифрові активи та втекли до прибуття поліції.
Країни Європи почали активно боротися з нелегальними доходами, отриманими від операцій із криптовалютами. З 1 січня в Євросоюзі почав діяти закон DAC8, який дозволяє податковим органам автоматично отримувати дані про локальні криптовалютні транзакції. Крім того, з середини 2024 року в Єврозоні діє регламент MiCA, який обмежує операції зі стейблкоінами та робить їх прозорішими для державних структур.
При цьому саме стейблкоїни зараз займають 84% тіньових переказів, зазначають аналітики компанії Chainalysis.