Генеральна прокуратура Росії визнала українську криптовалютну біржу WhiteBit небажаною організацією. Наглядове відомство вважає, що через біржу незаконно виводили гроші з Росії, зокрема на фінансування ЗСУ.
Небажаною також визнано материнську компанію біржі, W Group, і всі пов'язані з нею афілійовані та дочірні організації. У Генпрокуратурі наполягають: через майданчики групи «здійснювалися різноманітні транзакції, у тому числі для організації сірих схем із виведення коштів з Росії, а також іншої протиправної діяльності».
У російському наглядовому відомстві впевнені, що WhiteBit надає фінансову підтримку ЗСУ. З 2022 року керівництво біржі, за підрахунками Гепрокуратури, сумарно передало українській армії близько $11 млн, зокрема приблизно $0,9 млн на закупівлю безпілотників.
Відомство також заявило про співпрацю криптоплатформи із Міністерством закордонних справ України. Правоохоронці вважають, що біржа забезпечує техпідтримку фандрайзингової платформи United24, на якій для потреб України збираються донати у криптовалюті.
WhiteBit – криптовалютна біржа, створена громадянами України у 2018 році. Якщо вірити власникам платформи, її аудиторія перевищує 8 млн користувачів, а обсяг торгів сягає $11 млрд на добу на спотовому ринку та до $40 млрд на ф'ючерсному.
У Росії поки що немає зареєстрованих відповідно до нинішнього законодавства криптобірж. Банк Росії сподівається, що розробка поправок до законодавства про регулювання бірж та криптообмінників завершиться до 1 липня. З 1 липня 2027 ЦБ РФ хоче встановити відповідальність за незаконну діяльність посередників на криптовалютному ринку.