Проти росіян застосували нову шахрайську криптосхему – Bits Media
Фахівці платформи Bi.Zone Brand Protection розповіли про нову шахрайську схему, орієнтовану на користувачів криптовалют із Росії. Кількість виявлених випадків використання криптосхеми обчислюється сотнями.
Механізм роботи шахрайської схеми і двох етапів. Спочатку жертві пише нібито представник кадрової агенції. Він заявляє, що шукає клієнтів для партнера та пропонує потенційному інвестору вигідну співпрацю. Потім з іншого облікового запису на зв'язок виходить «партнер» агентства, представившись фахівцем по роботі з найбільшою криптобіржею Binance. Він докладно визначає процес пасивного заробітку, схожий із банківським вкладом: досить поповнити рахунок, після чого нараховуються відсотки. Для участі жертві пропонують встановити додаток криптовалютного гаманця Trust Wallet та однієї з криптобірж – MEXC або Bitget.
Після реєстрації та внесення коштів шахраї самостійно створюють обліковий запис на Binance, вказуючи електронну пошту жертви. Отримавши посилання з листа, жертва підтверджує зв'язок із цим акаунтом, тим самим відкриваючи зловмисникам доступ до своїх коштів. Злочинці навмисно підкреслюють факт відсутності роботи біржі Binance у Росії, використовуючи це як спосіб викликати довіру та схилити жертву до поповнення криптогаманця.
Про появу зв'язки “HR-агентство – клієнт Binance – депозит під відсотки” повідомив і керівник команди розробки блокчейн-проектів СМО Axiomica Марат Хамідуллов. За його словами, почастішали випадки підміни платіжних адрес і так звані «рефанд-пастки»: відправляють пару доларів, а потім вимагають повернути «помилкову» тисячу, розраховуючи на неуважність клієнта. Крім того, зафіксовано випадки з токенами-одноденками та спроби обману через фальшиві технічні завдання та «тестові транзакції», які дають зловмисникам широкі права на керування гаманцями та рахунками користувачів.
Директор з аналітики AML/KYT провайдера «Шард» Федір Іванов підтвердив, що зі зростанням вартості курсу біткоїну активність шахраїв посилилася. Поряд із цим збільшується і кількість фальшивих доменів, що копіюють реальні сайти. За словами керівника платформи Bi.Zone Brand Protection Дмитра Кірюшкіна, лише з 1 жовтня в доменній зоні .ru зафіксовано 39 підозрілих ресурсів, які містять у назві терміни, пов'язані з криптовалютою. За вересень таких сайтів виявили 222.
Проджект-менеджер компанії MD Audit (ГК Softline) Кирило Левкін зазначив, що до популярних методів обману належать псевдоінвестиційні платформи з підробленим інтерфейсом: користувачеві показують зростання прибутку, але вивести гроші неможливо. Також набирають обертів масові розсилки від імені бірж, банків та платіжних систем із проханням підтвердити обліковий запис або розморозити кошти. Почастішали атаки через месенджери з використанням соціальної інженерії: шахраї вдають знайомих, співробітників компаній або службу підтримки. Часто застосовуються дипфейк-дзвінки та фальшиві сторінки ЗМІ для надання правдоподібності.
Раніше юрист та радник компанії Lidings Дмитро Кирилов розповів, що законодавчі обмеження змушують російських водіїв, які бажають купити автомобіль за криптовалюту, звертатися за допомогою до посередників. Однак такі угоди є вкрай ризикованими: криптоактиви можуть вкрасти, а автомобіль не привезти.
Источник: bits.media
