Прокуратура США розкрила орієнтовану на російськомовну громаду Брукліна криптосхему – Bits Media
Прокуратура Брукліна та Нью-Йорка розкрила деталі розслідування шахрайської схеми з криптовалютами та підробленими оголошеннями у соцмережах. Постраждалим було повернуто $140 000 та заморожено $300 000 у криптовалютах.
Згідно з спільною заявою окружного прокурора Брукліна Еріка Гонсалеса (Eric Gonzalez), генерального прокурора штату Нью-Йорк Летісії Джеймс (Letitia James) і суперінтенданта Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) Адрієнни Харріс (Adrienne Harris), афера була націлена на членів Русі.
Розслідування розпочалося у жовтні 2024 року, коли NYDFS виявив підроблений сайт для інвестицій у криптовалюту. На ньому було представлено підроблену ліцензію BitLicense, яку NYDFS видає криптокомпаніям, щоб вони могли легально працювати у штаті Нью-Йорк.
Першим сайтом, який виявив NYDFS, став WhalesTrade.com — він був частиною великої шахрайської схеми, орієнтованої на російськомовних жителів Брукліна. Зловмисники заманювали жертв оголошеннями у соцмережах, багато з яких були російською мовою та публікувалися від імені відомих особистостей.
Щойно жертви виявляли інтерес до інвестицій, шахраї запрошували їх до месенджерів WhatsApp та Telegram для більш докладних обговорень. Після внесення депозитів на фейкові платформи, аферисти надавали інвесторам сфабриковані звіти про зростання їхнього прибутку, тим самим мотивуючи їх вкладати ще більше грошей.
При спробах вивести кошти, у користувачів запитували так звані комісії за зняття або потрібно було сплатити податок. Зрештою, шахраї припиняли комунікації з жертвами та зникали з їхніми грошима. За оцінками слідства, лише в Брукліні інвестори втратили на цій схемі понад $1 млн.
Вкрадені криптовалюти шахраї відправляли реєстраторам доменів як оплату для створення підроблених веб-сайтів з інвестицій у криптовалюту, а також для оплати фальшивих оголошень у соцмережі Facebook. Компанія Meta вже закрила понад 700 акаунтів, пов'язаних з рекламодавцем Black Hat, що просував аферу.
У травні поліція Нью-Йорка затримала місцевого жителя за звинуваченням в організації криптовалютної піраміди, в якій інвестори втратили понад $43 млн, повіривши обіцянкам високого прибутку.
Источник: bits.media
