Податкова служба Південної Кореї розробляє систему моніторингу криптотранзакцій – Bits Media

Національна податкова служба Південної Кореї (NTS) ініціювала розробку програмного забезпечення для моніторингу криптовалютних транзакцій, включно з операціями через некастодіальні гаманці. Систему планується запустити влітку.

Відомство вже оголосило тендер на розробку відповідного ПЗ, яке дозволить у режимі реального часу відстежувати транзакції та зв'язки між гаманцями та біржами. Окрему увагу планується приділити виявленню прихованих активів, незадекларованих доходів та схем виведення капіталу, включаючи операції з використанням міксерів.

У податковій службі уточнили, що необхідність розробки такого інструменту пов'язана із труднощами ідентифікації власників некастодіальних гаманців, які функціонують поза централізованими платформами.

На відміну від біржових облікових записів, такі гаманці забезпечують більш високий рівень анонімності, оскільки користувачі самостійно зберігають закриті ключі, що ускладнює проведення контролю. Відповідно до технічного завдання, функціонал ПЗ включатиме:

• аналіз транзакційних ланцюжків у різних блокчейн-мережах;

• зіставлення даних про перекази з наявною базою платників податків;

• виявлення прихованих активів, які не були задекларовані у встановленому порядку;

• моніторинг взаємодії між холодними гаманцями та регульованими біржами.

Впровадження системи допоможе суттєво скоротити час розслідувань, пов'язаних із незаконним переміщенням коштів із використанням криптовалютних інструментів, повідомили у відомстві.

Раніше комісія з фінансових послуг Республіки Корея (FSC) повідомила, що за другу половину минулого року з південнокорейських криптовалютних бірж на іноземні платформи та приватні криптогаманці було виведено 90 трлн (близько $60 млрд).