Обсяг коштів, які зловмисники відмили за допомогою криптовалюту, досяг торік $82 млрд, підрахували аналітики компанії Chainalysis. Для порівняння, 2020 року обсяг відмитих через криптовалюту грошей становив $10 млрд.
Злочинці дедалі рідше стали використовувати для відмивання грошей централізовані криптобіржі. Такі майданчики через тиск влади значно посилили перевірку клієнтів та заходи безпеки та стали частіше заморожувати підозрілі активи, пояснили експерти.
На перший план вийшли китайські мережі, що спеціалізуються на відмиванні грошей. $16 млрд (близько $44 млн щодня) із $82 млрд припало на китайськомовні платформи. Основний драйвер зростання, на думку аналітиків, підвищення доступності і поширеності криптовалют.
Китайськомовні канали в Telegram та на інших платформах пропонують широкий вибір нелегальних послуг: залучаючи дропперів та організуючи роботу неофіційних позабіржових торгових майданчиків, а також використовують платформи для азартних ігор з метою змішування та обміну криптовалют, повідомили фахівці Chainalysis.
Подібні схеми працюють ще з часів пандемії коронавірусу, і за останні п'ять років через них пройшло близько 20% незаконних криптозасобів, що відстежуються. З 2020 року приплив грошей до ідентифікованих китайськомовних мереж зростав у 7325 разів швидше, ніж на централізовані біржі, розповіли аналітики.
Раніше засновник блокчейн-компанії Card1Ventures і співінвестор Node40 Гері Кардоне (Gary Cardone) припустив, що в майбутньому, з розвитком систем відстеження блокчейнів, біткоїни, які колись фігурували в незаконній діяльності («брудні біткоїни»), ризикують бути виключеними. «Чисті» монети при цьому коштуватимуть дорожче.