Названо справжніх власників найбільшої іранської криптобіржі – Bits Media
Засновниками найбільшої іранської криптовалютної біржі Nobitex є Алі та Мохаммад Харразі (Ali, Mohammad Kharrazi) — члени однієї з найвпливовіших сімей Ісламської Республіки, показало розслідування агентства Reuters. Брати зареєстрували біржу під вигаданим прізвищем.
Згідно з матеріалами розслідування, Алі та Мохаммад Харразі зареєстрували компанію у 2018 році під фейковим ім'ям Агамір Мохаммад Алі (Aghamir Mohammad Ali). Це ім'я використовувалось у корпоративних документах, а також у маркетинговій брошурі Nobitex. Компанію брати заснували спільно з виконавчим директором Аміром Хосейном Радом (Amir Hosein Rad), який не пов'язаний із сім'єю безпосередньо.
Сім'я Харразі міцно пов'язана із політичною елітою Ірану, пише Reiters. Дід братів входив до Асамблеї експертів — органу, який обирає верховного лідера держави, — і був наставником Моджтаби Хаменеї, сина аятоли Алі Хаменеї. Батько братів, аятола Багер Харразі (Bagher Kharrazi), заснував іранську політичну організацію «Хезболла» (задовго до появи ліванського угруповання) і, за даними Reuters, допомагав комплектувати Корпус вартових ісламської революції (КСІР) після революції 1979 року.
З 2018 року через Nobitex пройшли сотні мільйонів доларів в рамках транзакцій, пов'язаних з іранськими державними структурами, що перебувають під санкціями, включаючи Центральний банк Ірану і КВІР, пише Reuters. У ході розслідування також стало відомо, що один із найбільших ранніх інвесторів Nobitex, Мохаммад Багер Нахві (Mohammad Bagher Nahvi), є заступником голови компанії Safiran Airport Services. У вересні 2022 року вона потрапила під санкції Мінфіну США за координацію рейсів, пов'язаних із постачанням іранських безпілотників до Росії.
Nobitex у коментарі Reuters заперечує будь-який зв'язок з урядом. У компанії заявили, що брати не змінювали прізвище, а будь-які незаконні кошти, які проходять через платформу, становлять «дуже малу частку загального обсягу» і проходять без керівництва.
Nobitex – найбільша криптобіржа Ірану з приблизно 11 млн. користувачами. Платформа опрацьовує близько 70% криптовалютної активності країни. Блокчейн-дослідники неодноразово викривали біржу в тому, що через неї проходить значний обсяг коштів, пов'язаних із КВІР та обходом міжнародних санкцій.
Аналітичні компанії по-різному оцінюють обсяги підозрілих операцій на Nobitex. Elliptic нарахувала близько $366 млн підозрілих потоків, Chainalysis – близько $68 млн, а Crystal Intelligence – близько $22 млн прямих переказів із підсанкційних гаманців. Усі три компанії вважають, що реальні цифри можуть бути вищими. За інформацією Elliptic, у першій половині минулого року гаманці, контрольовані ЦБ Ірану, перевели на Nobitex близько $347 млн. Ця сума є частиною ширшої програми закупівель криптовалюти Центральним банком.
Nobitex продовжує обробляти транзакції на тлі воєнного конфлікту США та Ізраїлю з Іраном, повідомляє Reuters з посиланням на Crystal Intelligence та інших блокчейн-аналітиків. За період конфлікту Nobitex опрацювала понад $100 млн транзакцій — це близько 20% звичайного обсягу за такий самий період. З початку війни клієнти вивели з біржі $54 млн. Значна частина коштів пішла за кордон — брокерам, які конвертують криптовалюту в гроші. При цьому біржа та родина Харразі досі не потрапили під американські санкції, повідомило Reuters.
Днями влада США заарештувала іранські криптовалютні активи на суму майже $500 млн, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent). За словами чиновника, блокування пов'язане із військовою операцією проти Ірану.