MistTrack: Tether заблокировала более $5 млн на 12 криптоадресах — Bits Media

Эксперты аналитической платформы MistTrack сообщили, что 14 мая компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, продолжила блокировку подозрительных аккаунтов.

По данным MistTrack, Tether продолжила борьбу с мошенничеством и незаконными операциями на рынке цифровых активов. В частности, 14 мая Tether заморозила USDT на 12 криптокошельках на сумму около $5,2 млн. В MistTrack полагают, что эти адреса попали в стоп-лист Tether из-за их вероятной связи с фишинговыми операциями.

MistTrack Alert

Just now, #Tether froze ~5.2 million $USDT on 12 addresses. These addresses are associated with addresses tagged as «USDT Banned Address» by #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73

— MistTrack (@MistTrack_io) May 14, 2024

Администрация Tether неоднократно заявляла о своем добровольном сотрудничестве с правоохранительными органами и готовности выполнять все предписания по блокировке пользователей, которые попали в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) сообщил, что с момента своего создания компания активно сотрудничала со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах. В ходе совместных действий, на счетах, в основном связанных с различными формами мошенничества, было заблокировано более $1,3 млрд.

Напомним, что в ноябре Tether сообщила о блокировке более $225 млн в USDT, которые были связаны с крупным международным преступным синдикатом по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.

Источник: bits.media