Міністерство юстиції США повідомило про заморожування та вилучення криптовалют на суму понад $580 млн, пов'язаних із китайськими злочинними організаціями.
Операцію провела міжвідомча група Scam Center Strike Force – спеціальне об'єднання федеральних структур, створене для боротьби з великими криптовалютними шахрайськими схемами. До неї входять прокуратура округу Колумбія, підрозділи Міністерства юстиції США, Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Секретна служба США та служба кримінальних розслідувань Податкового управління.
За даними слідства, вилучені активи пов'язані з інвестиційними схемами та іншими формами онлайн-шахрайства. Зловмисники встановлювали контакт із жертвами через соціальні мережі та месенджери, поступово завойовували довіру та спрямовували їх на підроблені інвестиційні платформи, де кошти переводилися на контрольовані ними адреси.
Влада має намір через суд домогтися остаточної конфіскації активів та спрямувати кошти на компенсації потерпілим. За оцінкою американських чиновників, подібні схеми щороку завдають громадянам США збитків майже на $10 млрд і залишаються одним із сегментів фінансового шахрайства, що найбільш швидко ростуть.
Раніше суд округу Колумбія ухвалив рішення про відчуження активів на суму близько $400 млн, включаючи криптовалюту та нерухомість, у розробника криптоміксера Helix Ларрі Діна Хармона (Larry Dean Harmon).