Поліція штату Флорида затримала 34-річного засновника фірми Goliath Ventures Крістофера Олександра Дельгадо (Christopher Alexander Delgado). Бізнесмена звинувачують у шахрайстві на $328 млн та відмиванні грошей через криптовалюти.
За версією правоохоронців, з січня 2023 року до січня 2026-го Дельгадо залучав інвестиції в піраміду Goliath Ventures (також відому як Gen-Z Venture Firm). Вкладникам обіцявся стабільний щомісячний прибуток, що генерується через криптовалютні пули ліквідності. Для просування криптосхеми Дельгадо розповсюджував рекламні матеріали та проводив, за словами поліцейських, розкішні заходи. Чоловік зібрав із інвесторів щонайменше $328 млн, стверджує прокуратура Флориди.
Згодом з'ясувалося, що раннім інвесторам дохід виплачувався із коштів, внесених новими клієнтами. Частину коштів, внесених користувачами, було витрачено не на криптоінвестиції, а на організацію ділових зустрічей, вечірок та подорожей, запевняють правоохоронці. За їхніми словами, коштом вкладників Дельгадо придбав чотири об'єкти житлової нерухомості, кожен з яких коштував від $1,15 млн до $8,5 млн.
Обман був виявлений, коли інвестори, які намагалися вивести з платформи свої кошти, зіткнулися з проблемами. Виведення грошей затягувалося на невизначений термін, а співробітники Goliath Ventures не могли дати інвесторам виразних відповідей. Крім того, користувачам обмежили доступ до особистого кабінету та інформації про рахунки.
Якщо Дельгадо буде визнано винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей, йому загрожує до 30 років у федеральній в'язниці.
Минулого року влада США затримала засновника криптостартапу Amalgam Capital Ventures, запідозривши його в обмані інвесторів та фальсифікації фінансових звітів. Нещодавно поліція звинуватила творця платформи Polyfarm у розтраті клієнтських коштів, вкладених у токен Polyfarm Сoin.