Шахраї обдурили двох літніх мешканців Індії на суму понад $380 000. Аферисти переконали своїх жертв інвестувати у фейкову платформу для торгівлі акціями та криптовалютами.
Згідно з поданими в поліцію скаргами, перша жертва втратила понад 2,58 крор рупій (близько $310 000), а інша віддала шахраям 63,15 лакх рупій ($76 000). Перший постраждалий розповів, що з ним зв'язався адміністратор телеграм-каналу AP Helping Hand India. Адміністратор представився як Аман Кумар і запропонував заробити, пообіцявши високий прибуток від операцій із криптовалютами.
За словами постраждалого, він погодився на пропозицію та у вересні заплатив реєстраційний внесок 8500 рупій ($100). Після оплати чоловіка попросили завантажити додаток криптогаманця Base за наданим посиланням шахраями. Злочинці також попросили жертву поділитися особистими та банківськими даними, перш ніж розпочати інвестувати, а потім захопили контроль над рахунком ошуканого індійця.
Шахраї показували новоспеченому криптоінвестору сторінку з балансом $5,48 млн, щоб переконати внести на платформу більші суми. З 4 вересня по 27 грудня користувач переказав криптомошникам $310 000. Потім він кілька разів спробував зняти гроші з рахунку, проте всі спроби виявилися безуспішними — навіть після сплати коштів «додаткових податків», що знадобилися для виведення коштів. Коли шахраї зажадали ще $96 000, чоловік зрозумів, що його обдурили, і повідомив про те, що сталося в поліцію.
Другим постраждалим став ще один пенсіонер, який був керуючим банком. З ним через WhatsApp зв'язався якийсь чоловік, який представився біржовим брокером із США. Невідомий обманом переконав пенсіонера зареєструватися на підробленій платформі, куди потерпілий спочатку вклав $16 300, а потім збільшив свої інвестиції до $76 000. Втративши всі заощадження, індієць зрозумів, що став жертвою шахрайства і теж звернувся до поліції.
Індійська поліція повідомила, що злочинці спеціально обрали людей похилого віку, оскільки ті практично нічого не знали про криптовалюти. Жертви шукали спосіб збільшити заощадження, тому легко потрапили у пастку шахраїв.
Кілька років тому уряд Індії запустив кампанію щодо підвищення обізнаності жителів країни про криптовалюти та ризики інвестицій у ці волатильні активи. Нещодавно Управління боротьби з фінансовими злочинами в Індії порушило справу проти компанії 4th Bloc Consultants, звинувативши її у створенні підроблених криптоплатформ.