КоінКіт запустив технологію детального аналізу походження криптовалюти – Bits Media

Функціонал КоінКіт ПРО дозволяє банкам, бізнесу та державним структурам перевіряти походження активів та їх точну кількість до конкретних майданчиків — уперше на російському ринку.

Російський AML-сервіс КоінКіт презентував оновлення версії ПРО. Тепер користувачі можуть бачити не тільки тип джерела криптовалютних активів (біржі, обмінники, даркнет-майданчики), а й конкретні найменування та суми.

Подібний функціонал досі був доступний лише у міжнародних сервісах, наприклад Chainalysis. КоінКіт став першим, хто впровадив цю технологію в Росії, адаптовану під локальне законодавство та вимоги 115-ФЗ.

Оновлений функціонал КоінКіт ПРО. Тепер у таблиці не дублюється інформація з діаграми, а вказані конкретні найменування.

Навіщо це потрібно бізнесу, банкам та державі

Сьогодні великі гравці індустрії та державні структури перебувають в умовах адаптації до реалій ринку, що постійно змінюються. Завдання перевіряти походження криптовалютних активів пов'язане не лише з ризиком втрати доступу до фінансової системи (блокування рахунків, відмова в обслуговуванні, штрафи та претензії з боку регуляторів), а й із безпекою самих учасників ринку.

Новий функціонал КоінКіт дозволяє:

• Бачити точний відсоток та суму від кожного майданчика;

• визначати назву джерела (наприклад, Binance, Bybit або інший обмінник);

• Виявляти ризикові активи, які можуть спричинити питання у контролюючих органів.

Наприклад, замість формулювань «30% з неліцензованих бірж» КоінКіт ПРО показує: Binance – 1000 USDT, Bybit – 500 USDT

Для банків та бірж це дає не лише маневреність у прийнятті рішень, працюючи з контрагентами, а й надає аргументований документ під час діалогу з регуляторами.

«З цим оновленням ми виводимо AML-аналітику у Росії на новий рівень. Тепер банки та бізнес можуть розмовляти з регуляторами мовою фактів, а не припущень. Прозорість походження криптовалюти – це не просто технологія, а гарантія довіри та захисту для всієї індустрії», – зазначив генеральний директор КоінКіт Віталій Горбенко,

Для учасників ринку це означає:

• Банки отримують точну інформацію про походження активів контрагента та мають аргументи для діалогу з регуляторами;

• Бізнес знижує ризик блокувань та захищає себе від претензій щодо лінії ПІД/ФТ;

• Держструктури посилюють контроль за незаконним обігом.

Функціонал вже впроваджений у КоінКіт ПРО та доступний користувачам. Оцінити всі можливості поновлення можна вже сьогодні на сайті КоінКіт.

КоінКіт – провідний російський сервіс для аналізу криптовалютних ризиків та дотримання ПІД/ФТ. Платформа допомагає бізнесу виявляти безпечні рішення під час роботи з цифровими активами. КоінКіт володіє найбільшою в Росії та в СНД базою даних щодо санкцій та розслідувань.

Источник: bits.media