Казахстан заморозив 9,7 млн. USDT у справі криптосервісу RAKS Exchange – Bits Media

Агентство з фінансового моніторингу Казахстану (АФМ) повідомило про заморожування понад 9,7 млн. USDT у справі криптосервісу RAKS Exchange, який, за даними відомства, є одним з найбільших у СНД.

За інформацією регулятора, платформа використовувалася для незаконного обігу коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, включаючи операції, пов'язані з наркобізнесом та інтернет-шахрайством. Через сервіс проходили транзакції понад 200 наркомаркетів, що діяли на території Казахстану, Росії, України та Молдови, а загальний обіг платформи перевищив $224 млн.

Як повідомляє АФМ, RAKS Exchange користувався високою довірою у тіньовому середовищі та співпрацював приблизно з 20 найбільшими даркнет-майданчиками із загальною аудиторією понад 5 млн користувачів.

Під час розслідування фахівці провели аналіз понад 4 000 криптогаманців, пов'язаних із незаконною діяльністю та даркнет-майданчиками. За підсумками перевірки із заморожених 9,7 млн. USDT було конфісковано 3,2 млн. стейблкоїнів. Як зазначили в агентстві, злочинне походження цих коштів було доведено, після чого їх було перераховано на спеціальний рахунок АФМ.

Розслідування завершилося у вересні 2025 року. Тоді влада Казахстану оголосила про припинення діяльності сервісу. В результаті операції було ліквідовано канал, пов'язаний із незаконним обігом наркотиків, зруйновано інфраструктуру збуту та припинено роботу низки наркомагазинів.

Раніше відділ Агентства фінансового моніторингу Алмати заявив про початок розслідування проти компанії «Амір Капітал». Фірма підозрюється у створенні шахрайської фінансової піраміди під виглядом залучення інвестицій у криптовалюти.