Група шахраїв обдурила жителів Європи на $689 млн – Bits Media

Європейські правоохоронці затримали дев'ять осіб за підозрою в організації відмивання грошей через криптовалюти. Фінансові втрати жертв шахрайської схеми перевищили 600 млн. євро (близько $689 млн.), повідомив Євроюст.

Підозрюваних затримали на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії. Під час обшуків співробітники Євроюсту вилучили з банківських рахунків затриманих близько 800 000 євро ($689 000), а також 415 000 євро ($476 770) у криптовалюті та 300 000 євро ($344 655) готівкою. З Євроюстом співпрацювали правоохоронці Кіпру, Німеччини, Іспанії, Бельгії та Франції, які почали розслідування через численні скарги постраждалих.

Автори шахрайської схеми створили десятки підроблених платформ для інвестицій у криптовалюту, що імітують легальні вебсайти. Шахрайські послуги обіцяли інвесторам високу прибутковість від вкладень у цифрові активи, залучаючи людей через рекламу в соцмережах та телефонні дзвінки.

Аферисти публікували фейкові статті новин і фальсифікували відгуки, підписані від імені відомих криптоінвесторів та публічних особистостей. Коли довірливі інвестори переводили криптовалюту на підроблені платформи, вони не могли повернути свої активи.

Нещодавно незалежний «блокчейн-сищик» ZachXBT з'ясував, що злочинці почали все частіше грабувати власників криптовалют наживо, вистежуючи та нападаючи на них зі зброєю.

Источник: bits.media