Група з 11 американських законодавців на чолі з сенатором від штату Массачусетс Елізабет Уоррен (Elizabeth Warren) закликала федеральну владу перевірити найбільшу криптобіржу Binance на дотримання санкційного режиму США та вимог щодо протидії відмиванню грошей (AML).
У листі міністру фінансів США Скотту Бессенту (Scott Bessent) і генеральному прокурору Памелі Бонді (Pamela Bondi) сенатори попросили з'ясувати, чи дотримується Binance американське законодавство і чи виконує умови мирової угоди з владою США, укладеної у 2023 році.
Законодавці стверджують, що через платформу могло пройти близько $1,7 млрд у цифрових активах, пов'язаних з іранськими організаціями, включаючи єменських хуситів та Корпус вартових ісламської революції (КСІР). За їхніми словами, слідчі виявили понад 1500 облікових записів, пов'язаних з Іраном, а також виявили діяльність, яка потенційно пов'язана з обходом російських санкцій.
У листі також йдеться, що деякі співробітники біржі, які перевіряли дотримання нормативних вимог і виявляли підозрілі транзакції, згодом були звільнені. Крім того, правоохоронці заявляли про зниження готовності платформи надавати дані про клієнтів, зазначають сенатори.
Законодавці висловили стурбованість новими продуктами Binance, запущеними у низці країн колишнього СРСР. Йдеться про криптовалютні карти, що дозволяють оплачувати покупки цифровими активами. На думку авторів листа, такі картки можуть використовуватись для обходу санкційних обмежень.
Також сенатори вказали на лістинг національного стейблкоїну Киргизстану KGST, прив'язаного до киргизького сому, припустивши, що потенційно він може застосовуватися для обходу санкцій. Законодавці попросили відомства подати звіт про результати перевірки до 13 березня.
Раніше керівництво Binance заявляло, що платформа передає інформацію про підозрілу активність владі і не допускає до торгів користувачів з Ірану. Binance також заперечує заяви видання Wall Street Journal про те, що біржа опрацювала пов'язані з Іраном транзакції на суму понад $1 млрд, назвавши їх наклепом і вимагаючи видання спростування.
Нещодавно Елізабет Уоррен (Elizabeth Warren) закликала Управління контролера грошового обігу (OCC) не видавати банківську ліцензію криптоплатформі World Liberty Financial, пов'язаної із сім'єю Дональда Трампа. На її думку, іноземні інвестиції у проект можуть становити загрозу національній безпеці США.