Поліція Західної Бенгалії в Індії заарештувала засновника та голову правління великої промислової корпорації Ruia Group Павана Кумара Руіа (Pawan Kumar Ruia). Бізнесмена підозрюють у причетності до шахрайства, пов'язаного з відмиванням грошей через криптовалюти.
За версією Національного порталу реєстрації кіберзлочинів (NCRP), Руіа та спільники можуть бути пов'язані з 1379 скаргами на кібершахрайство. Загальна сума, ймовірно виведена через схему, становить близько 315 крор рупій (приблизно $34 млн). У поліції вважають, що збитки можуть бути ще більшими — 600 крор рупій ($64 млн).
Розслідування розпочалося зі скарги, поданої у квітні 2024 року літнім чоловіком. Він стверджував, що невідомі переконали його встановити на телефон мобільний додаток KKRMF, який обіцяв високу прибутковість від інвестицій в акції та криптовалюти. В результаті пенсіонер втратив 93 лакхи рупій (близько $100 000).
Як з'ясувало слідство, анонімні творці програми спочатку завойовували довіру клієнтів, виплачуючи невеликий дохід і дозволяючи частково виводити кошти. Потім жертву додавали до групи месенджера, де розмови про великий прибуток спонукали людей інвестувати ще більше. Коли жертви намагалися вивести гроші, доступ до рахунків блокувався.
Правоохоронцям вдалося відстежити вкрадені гроші через корпоративні розрахункові рахунки 148 підставних компаній, багато з яких було зареєстровано за однаковими адресами. За версією поліції, рахунки управлялися з відома Руіа прямо з офісу Ruia Centre у Калькутті. Близько 170 крор рупій ($12 млн) із загальної суми викрадених коштів було конвертовано у криптовалюту через міжнародні біржі.
Паван Руіа заснував Ruia Group у 1993 році, а в 2003 році група взяла під контроль державне підприємство важкого машинобудування з 225-річною історією Jessop&Co. Через два роки бізнесмен купив великого виробника автошин Dunlop India. Обидва підприємства в результаті розорилися та перейшли під державний контроль.
У березні поліція індійського штату Махараштра заарештувала співзасновників однієї з найбільших індійських криптобірж CoinDCX Суміта Гупту (Sumit Gupta) та Ніраджа Ханделвала (Neeraj Khandelwal). Підприємців звинуватили у шахрайстві та «обмані з метою заволодіння майном». Пізніше їх відпустили під заставу.