GetBlock: Ось чому активи криптобіржі Garantex виявилися заблокованими – Bits Media
Аналітики сервісу AML-перевірок GetBlock заявили, що російська криптобіржа Garantex відмила понад $30 млн для північнокорейського угруповання хакерів Lazarus, і розповіли про повод, який змусив американську компанію Tether заблокувати USDT-активи торгового майданчика.
Незважаючи на санкції Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC), введені проти російського криптовалютного майданчика у квітні 2022 року, за останні три неповні роки криптобіржа опрацювала підозрілих транзакцій на суму понад $60 млрд, йдеться у результатах розслідування GetBlock.
Garantex активно застосовувала багаторівневі методи маскування походження коштів, наприклад, використовувала метод щоденного переведення операційних активів на нові криптовалютні адреси, ускладнюючи блокчейн-аналітикам відстежувати транзакції, повідомили розслідувачі.
Російська біржа активно використовувала сервіси мікшування, такі як Tornado Cash, які змішували «брудні активи» з легальними, розриваючи ланцюжок відстеження ончейн-даних. Наприклад, у 2023 році Lazarus Group відмила через Garantex викрадені при зломі Horizon Bridge $30 млн шляхом багаторазового переміщення коштів через міксери, заявили експерти GetBlock.
Garantex використовувала підставні компанії та даркнет-маркетплейси, включаючи Blacksprut та Solaris, для виведення коштів у фіатну валюту через ланцюжок посередників, стверджують автори розслідування.
Раніше влада США заявляла, що вважає російську біржу причетною до відмивання понад $100 млн, пов'язаних з нелегальними операціями, — наприклад, діяльність хакерської групи Conti і даркнет-маркетплейсу Hydra.
За словами фахівців GetBlock, Garantex неодноразово ігнорувала дані блокчейн-аналітиків, які повідомляли її команду про підозрілі операції. З червня по листопад 2023 року було зафіксовано понад 20 транзакцій, ймовірно пов'язаних із фінансуванням тероризму та здирниками Conti, Lockbit та Black Basta. Але біржа продовжила опрацювання цих операцій, стверджують автори розслідування.
У березні 2025 року компанія Tether заблокувала 89 криптоадрес біржі з активами в USDT на $22,8 млн, відреагувавши на повідомлення про незаконну діяльність, заявили в Garantex.
Минулого тижня експерт із кібербезпеки та колишній журналіст The Washington Post Браян Кребс (Brian Krebs) повідомив, що правоохоронні органи Індії на запит США затримали одного з адміністраторів Garantex Олексія Бещекова.
Источник: bits.media
