Емітент стейблкоїнів Paxos заплатить нью-йоркському регулятору $26,5 млн – Bits Media
Емітент стейблкоїнів Paxos уклав мирову угоду з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS). Компанію звинувачують у недотриманні положень щодо боротьби з відмиванням грошей.
Paxos погодився виплатити регулятору штраф на суму $26,5 млн. і додатково виділити $22 млн. на перегляд своєї програми дотримання нормативних вимог.
NYDFS заявив, що Paxos не проводив необхідної перевірки благонадійності найбільшої криптобіржі Binance. Регулятор стверджує, що через біржу відбувалися незаконні переміщення грошей на суму $1,6 млрд з використанням стейблкоїну Binance USD (BUSD), що випускається Paxos Trust. У 2023 році NYDFS вимагає, щоб Paxos припинив випуск нових BUSD.
Фінансовий регулятор пояснив: відсутність процедури “Знай свого клієнта” (KYC) була ще однією причиною звернути увагу на діяльність Paxos. Відповідно до вимог NYDFS компанія зобов'язана проводити перевірку кожного нового клієнта.
“Регульовані організації повинні ефективно управляти ризиками, сюди ж ставляться відносини з діловими партнерами та сторонніми постачальниками”, – заявила керівник департаменту Адрієнн Харріс (Adrienne Harris).
У лютому 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) попередила Paxos про можливе судове переслідування. Регулятор запідозрив компанію у поширенні незареєстрованих цінних паперів та порушенні законів про захист прав споживачів, яке, за словами регулятора, полягало у співпраці з Binance для лістингу стейблкоїну. Однак у 2024 році SEC припинила розслідування щодо Paxos та стейблкоїну BUSD.
Источник: bits.media
