Поліція Камбоджі екстрадувала до Китаю колишнього голову криптокомпанії Huione Group Лі Сюна (Li Xiong). За даними слідства, він причетний до організації шахрайських криптосхем в Азії та виведення нелегальних коштів.
Про майбутнє пред'явлення звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей повідомило Міністерство громадської безпеки КНР. Китайська влада також заявила про затримання інших співробітників Huione Group. Їхні імена та посади не розкриваються.
За версією слідства, Huione Group обслуговувала шахрайські центри в Камбоджі, які використовували схеми фейкових інвестицій у криптовалюту («вибій свиней») та інші методи розкрадання коштів у користувачів у всьому світі.
За даними правоохоронців, Huione Group побудувала мережу дочірніх компаній, включаючи платіжний сервіс Huione Pay, криптовалютну платформу Huione Crypto та онлайн-майданчик Haowang Guarantee (раніше Huione Guarantee). Остання, за даними слідства, використовувалася для торгівлі нелегальними товарами та послугами. Загальний обсяг опрацьованих криптоактивів перевищив $89 млрд.
Слідство також пов'язує Лі Сюна та Huione Group із синдикатом Prince Group. Його голову Чень Чжі (Chen Zhi) було заарештовано три місяці тому. У жовтні Міністерство юстиції США конфіскувало у нього 127 271 BTC на суму понад $15 млрд.
У тому ж місяці Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при Міністерстві фінансів США зобов'язала американські банки припинити обслуговування платежів та закрити рахунки, пов'язані з Huione Group.
На тлі розслідування у грудні камбоджійська платформа Huione Guarantee — дочірня структура Huione Group та ескроу-сервіс для криптовалютних угод у Південно-Східній Азії — закрила філії у Пномпені та призупинила виведення коштів.