Цифрові рублі перевірятимуть на відмивання злочинних доходів – Bits Media

Банк Росії та комерційні банки перевірятимуть операції з цифровими рублями на дотримання так званого антивідмивного законодавства. Відповідний законопроект схвалила Рада Федерації.

Згідно з документом, формат перевірок залежатиме від того, через кого клієнти проводили операції безпосередньо через Центробанк або комерційні структури. Банки будуть зобов'язані ідентифікувати користувачів третьої форми російської валюти, виявляти підозрілі операції, проводити моніторинг – тобто повторювати всі ті заходи, що застосовуються зараз під час роботи зі звичайними банківськими рахунками.

За ЦБ буде право перевірки транзакцій із цифровим рублем та категоризації клієнтів за рівнем ризику.

Раніше видання “Известия” з посиланням на Мінпромторг повідомило, що торгові мережі не готові до переходу на оплату цифровим рублем. Міністерство просить надати перехідний період на два роки, щоб доопрацювати інформаційні системи.

Источник: bits.media