Блокчейн-детектив ZachXBT опублікував результати свого розслідування, заявивши, що кілька співробітників трейдингової платформи Axiom використали ці майданчики для інсайдерської торгівлі.
За версією ZachXBT, старший співробітник департаменту бізнес-розвитку Axiom Брукс Бауер (Brooks Bauer) з початку минулого року міг використовувати внутрішні інструменти майданчика для доступу до даних користувача заради особистої вигоди.
Бауер отримував доступ до панелі Axiom, щоб бачити прив'язку приватних гаманців до конкретних користувачів. Він міг визначати гаманці за реферальними кодами, UID або зв'язкою з іншими обліковцями. Цією інформацією Бауер ділився із закритою спільнотою, щоб знаходити вигідні торгові цілі», — оголосив анонімний блокчейн-сищик.
Як доказ блогер-детектив опублікував аудіозаписи, де, за його словами, Бауер пояснює механізми виявлення потрібних користувачів та способи приховати активності. Йдеться про відстеження 10–20 гаманців перед операціями, а також про допомогу третім особам в отриманні прибутку за рахунок доступу до даних.
ZachXBT припустив, що до схеми могли бути причетні модератори платформи та співробітники підрозділу, який відповідає за стратегічний розвиток Axion. За версією блокчейн-сищика, окремі представники команди перевіряли клієнтів через внутрішню систему у чужих інтересах.
Пізніше стало відомо, що Бауер зробив ставку розміром $60 000 на платформі прогнозів Polymarket, припустивши, що ZachXBT звинуватить Axiom в інсайдерській торгівлі. Після публікації розслідування ставка була розрахована, і прибуток за кілька хвилин досяг $400 000.
В Axiom відреагували на публікацію розслідування, опублікувавши від імені компанії заяву, що керівництво розчароване поведінкою співробітників та вжило необхідних заходів реагування.
«Ми вже відключили доступ до цих інструментів та маємо намір притягнути винних до відповідальності. Це не відбиває наших принципів як команди – ми завжди намагалися ставити інтереси клієнтів на перше місце», – запевнили представники компанії.
Axiom позиціонує себе як децентралізовану торгову платформу, що надає інструменти аналізу криптоактивів та відстеження потоків капіталу.
Раніше ZachXBT розповів про злом японського майнінгового пулу SBI Crypto, в ході якого хакери викрали BTC, ETH, LTC, DOGE і BCH на суму $21 млн.