Блокчейн-детектив ZachXBT звинуватив Garden Finance у сприянні відмиванню грошей – Bits Media
Незалежний блокчейн-сищик під псевдонімом ZachXBT звинуватив сервіс Garden Finance, що позиціонує себе як «найшвидший міст для Біткоїна», у сприянні відмиванню грошей через криптовалюти.
ZachXBT заявив, що понад 80% недавньої виручки Garden Finance від комісій було отримано під час незаконних транзакцій, які можуть бути пов'язані з північнокорейською групою хакерів Lazarus. Ці звинувачення ZachXBT висловив у відповідь повідомлення співзасновника Garden Finance Джаза Гулаті (Jaz Gulati) про успішний розвиток платформи. За словами Гулаті, платформа зібрала з користувачів комісії на 38,86 BTC, $300 000 із яких було зароблено до 2 червня за 12 днів.
“Ви зручно опустили момент, що більше 80% ваших комісій надійшли від відмивачів грошей, що перемістили кошти Lazarus від злому криптобіржі Bybit”, – написав ZachXBT у соцмережі Х.
Блокчейн-сищик також засумнівався у заявах платформи про її децентралізацію. Він вважав, що якась організація протягом кількох днів поповнювала ліквідність cbBTC з криптовалютної біржі Coinbase, «підживлюючи» незаконні потоки коштів. Хоча Garden Finance стверджують, що платформа використовує модель, яка не вимагає довіри.
Гулаті спростував ці звинувачення, заявивши, що платформа зібрала 30 BTC у вигляді комісій ще до інциденту з Bybit. Він назвав критику ZachXBT дезінформацією та необґрунтованими звинуваченнями. На сьогоднішній день платформа зібрала вже 40,11 біткоїнів у вигляді комісій.
Нещодавно ZachXBT оцінив обсяг нелегальних стейблкоїнів у мережі Tron, який, за його підрахунками, становить щонайменше $5-10 млрд. Раніше ZachXBT пов'язав зростання обсягу транзакцій на платформі LiFi Protocol із відмиванням коштів, вкрадених хакерами біля біржі Bybit.
Источник: bits.media
