Відомий крипто-детектив ZachXBT розкрив подробиці розслідування про інсайдерську торгівлю. У центрі уваги — Axiom, децентралізований термінал для трейдингу, який дозволяє працювати з криптовалютою безпосередньо із власного гаманця без передачі активів третім особам.
Його таємничий пост, що з'явився на тижні, спровокував хвилю ажіотажу – на Polymarket було укладено ставки більш ніж на $2 млн . Учасники сперечалися, яку компанію ZachXBT викриє. На Axiom довелося 13% ставок, що принесло добрий прибуток тим, хто зробив на неї ставку заздалегідь.
Співробітник Axiom використовував внутрішній доступ для відстеження гаманців користувачів
За даними ZachXBT, до розслідування причетний Broox Bauer – старший менеджер з розвитку бізнесу в Axiom Exchange. Його підозрюють у тому, що він використовував внутрішні інструменти для доступу до чутливих даних користувача і відстежував приватні гаманці з метою інсайдерських угод.
Що вдалося з'ясувати:
- Broox отримував доступ до внутрішньої панелі Axiom, щоб бачити прив'язку приватних гаманців до конкретних користувачів
- Він міг визначати гаманці за реферальними кодами, UID або зв'язкою з іншими обліковцями
- Цією інформацією він ділився із закритою спільнотою, щоб знаходити вигідні торгові цілі
- У групі формували списки гаманців у Google Sheets, відстежуючи угоди та потенційно випереджаючи інших трейдерів на вході
Така інформація особливо цінна на ринку мемкоінов, де ранній вхід забезпечує прибуток.
Внутрішня панель розкрила конфіденційну інформацію користувачів
Найбільші побоювання викликають рівень доступу до внутрішніх даних, який був у співробітників компанії.
ZachXBT зазначає, що через внутрішню панель можна було бачити:
- Повні списки гаманців, пов'язаних із певними користувачами
- Історію транзакцій
- Привласнені нікнейми гаманців
- Пов'язані акаунти
- Активність відстеження гаманців
- Дані про дії з позначкою часу
Такий рівень контролю дозволяв інсайдерам у реальному часі відстежувати ефективних трейдерів та заходити до операцій раніше за інших.
У традиційних фінансових ринках використання не публічної клієнтської інформації з цією метою однозначно підпадає під інсайдерську торгівлю.
Розслідування спирається різні джерела доказів, включаючи записи телефонних розмов.
На аудіозаписах Брукс нібито пояснював, як непомітно шукати користувачів. Він розповідав, що для приховування активності спочатку відслідковував 10–20 гаманців і обговорював, як допомагати іншим швидко заробити, маючи внутрішній доступ.
Ці записи стали ключовими для розслідування.
З записів видно, що в схему могли бути залучені не лише Брукс, а й модератори Axiom та частина співробітників бізнес-девелопменту.
Окремо зазначено, що для незалежної перевірки цих фактів було залучено ZachXBT. У компанії Axio заявили, що раніше не знали про цю ситуацію і зараз проводять власне розслідування.
Випадок розкрив один із суттєвих системних ризиків у роботі криптотрейдингових платформ.
Централізовані внутрішні інструменти аналітики та слабкий контроль доступу відкривають можливості для інсайдерської торгівлі.
Навіть платформи без зберігання коштів можуть використовувати централізовані внутрішні системи збору інформації.