Агентство фінансового моніторингу Казахстану повідомило про закінчення розслідування щодо фінансової піраміди NBC TV. У рамках справи правоохоронці з дозволу суду заарештували понад $1 млн у криптовалюті. Про це пише РБК-Кріпто.
Фінансова піраміда була організована у 2025 році. Під виглядом інвестиційного онлайн-проекту до неї залучали громадян через інтернет та популярні месенджери. За даними слідства, учасники пропонували інвестувати кошти під приводом отримання доходу за перегляд трейлерів фільмів.
Псевдоінвестиційний проект обіцяв дохідність до 5–10% на день (понад 150% на місяць), що забезпечувалося виключно за рахунок надходжень від нових вкладників, йдеться у повідомленні. Також діяла реферальна система виплат до 10% від вкладень залучених осіб та іншими бонусами.
«Для створення видимості законної діяльності організатори розповсюджували рекламу в соціальних мережах та месенджерах, публікували фіктивні документи, демонстрували уявні доходи, залучали блогерів та адміністрували тематичні чати», – розповіли в АФМ.
Гроші від «інвесторів» приймалися на рахунки фізосіб, обмінювалися на криптовалюту через Р2Р-операції та вирушали на анонімні гаманці, з'ясували слідчі. Агентство повідомило, що було заарештовано 1057599 USDT. Як технічно було проведено арешт — накладено на пристрій із ключами або через запит до емітенту стейблкоїнів Tether — не уточнюється.
В організації піраміди підозрюють жінку. Кримінальну справу стосовно неї направили до суду, їй обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд та належну поведінку.
У січні АФМ оголосило у міжнародний розшук популярного казахстанського блогера Кайсара Бакитжанули Камзу, який підозрюється у просуванні незаконної гральної діяльності, за яку отримував винагороду у криптовалюті. На пов'язаному з ним криптогаманці заарештували 182,7 тис. USDT.