Правоохоронці Бухарської області Республіки Узбекистан заарештували мешканця Андіжана і звинуватили його в нелегальних операціях з криптоактивами на суму понад 18 млрд сум (понад $1,3 млн). В Узбекистані вважають порушниками закону людей, які торгують на площадках, що не мають в країні ліцензії на кшталт Binance і Bitget.
З 20 квітня по 30 вересня 2025 року чоловік здійснив 2400 угод на Binance та Bitget, повідомило МВС. Загальний обсяг операцій склав 1373824 USDT, уточнили правоохоронці. За версією слідства, 1 млрд. сум пройшов через банківські картки посередників, «що дозволяло замаскувати транзакції». Ще 757 млн сум надійшли на рахунки, контрольовані самим затриманим, потім усі ці гроші були переведені на зовнішні криптобіржові гаманці та конвертовані в цифрові активи, розповіли поліцейські. Долю інших коштів вони не уточнили.
Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон. У смартфоні знайшли близько 15 криптоадрес та додаток Binance. Торгові операції проводилися через обліковий запис, зареєстрований на ім'я фігуранта, оголосило МВС.
Проти затриманого порушили кримінальну справу за пунктом «а» частини 3 статті 278-8 Кримінального кодексу Узбекистану («Порушення законодавства у сфері обігу криптоактивів у особливо великому розмірі»). Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до 5 років. У серпні 2025 року чоловіка вже засудили за незаконні криптооперації на суму 26 млрд сум. Підсудний визнав провину, суд призначив покарання у вигляді обмеження волі.
В Узбекистані дозволено операції з криптовалютами, але лише на біржах, які отримали дозвіл влади. За торгівлю на незареєстрованих майданчиках може загрожувати як адміністративна, і кримінальна відповідальність. Рік тому правоохоронці республіки заарештували 17-річного підлітка з Бухарської області. Йому загрожувало до п'яти років в'язниці за незаконний обіг криптовалют у сумі 34 млрд сум ($2,6 млн).