Garantex знову відмиває крипту через Tornado Cash
Згідно з ексклюзивним звітом аналітичної платформи Global Ledger , російська криптовалютна біржа Garantex , яку закрили ще в березні 2025 року , схоже, зовсім і не думала припиняти діяльність. Судячи з свіжих ончейн-даних, майданчик продовжує ганяти «брудні» токени через Tornado Cash — легендарний міксер, який уже давно став класикою жанру для кібершахрайства. Тільки за останню операцію через Tornado було прогнано понад $261 000 в ETH , і, за всіма ознаками, це лише розігрів перед наступними партіями.
Міжнародні санкції, арешт одного з фаундерів в Індії, заморожені активи на суму понад $28 мільйонів (включно з USDT) — все це, здавалося б, мало поставити жирну крапку в історії біржі. Міністерство юстиції США прозвітувало про повний шат: домени вилучено, діяльність припинено, інфраструктуру демонтовано. Але Garantex, по суті, просто пішла до підпілля. Адреси на Ethereum рухаються, транзакції йдуть, гроші ганяються.
За інформацією Global Ledger, активний гарячий гаманець Garantex нещодавно ініціював трансфер 99 ETH (близько $261 000) на проміжну адресу. Потім кошти були розбиті на три транзакції та переведені на іншу адресу (0x3f…7e6a). Цей метод відомий як «шарування» — класична техніка відмивання грошей, спрямована на заплутування слідів та приховування справжнього джерела коштів.
Що це означає на практиці? Все просто: незважаючи на бадьорі прес-релізи регулюючих органів, гаманці Garantex все ще активні, і інфраструктура біржі не втратила здатності до проведення фінансових операцій.
Старий бренд, новий фасад
Раніше повідомлялося, що після офіційного закриття Garantex нібито провела ребрендинг під назвою Grinex і спробувала інтегруватися в нові інфраструктурні контури, використовуючи рублевий стейблкоїн A7A5 для трансферу активів. Тепер стає зрозумілим, що це було не просто чутками: остання активність підтверджує, що частина інфраструктури залишилася на плаву.
Global Ledger вказує на ще одну хвилю перекладів ETH із гарячого гаманця, раніше пов'язаного з Garantex. Сценарій повністю повторює попередню: проміжну адресу, поділ коштів, направлення через Tornado Cash. Все виглядає як textbook-case з обфускуванням транзакцій. ТОП-3 найкращих трейдерів Найкращі трейдери за оцінками користувачів
1 ATH Перевірено 4,8 Відгуків (23) Перейти
2 DÈ SKLADCHINA Перевірено 4,7 Відгуків (25) Перейти
3 Elixir Перевірено 4,5 Відгуків (21) Перейти
Звідки гроші?
Історично, за даними Chainalysis, Garantex асоціювалася з надходженнями від сумнівних джерел — від даркнету до масштабних зламів та програм-вимагачів . Серед іншого згадувалися зв'язки з організованими злочинними групами, розповсюджувачами шкідливого програмного забезпечення та тіньовими ринками. Таким чином, логічно припустити, що йдеться про спробу реабілітувати старі запаси «брудних» токенів через свіжі транзакційні ланцюжки.
Tornado Cash під тиском, але у грі
Сам Tornado Cash давно під пильною увагою регуляторів. Незважаючи на окремі юридичні перемоги у 2025 році, Міністерство юстиції США зберігає тверду позицію та готує подальші звинувачення проти співзасновника сервісу Романа Сторма .
Хоча загалом крипторегулювання при адміністрації Трампа зазнало певного послаблення, найгучніші кейси, як і раніше, перебувають під контролем — і за ними триває переслідування. Проте практика показує: одними юридичними прес-релізами крипту не зупинити. Навіть після формального закриття учасники ринку, хай і у тіньовому режимі, знаходять способи продовжувати свої схеми.
Источник: coinspot.io
