Франція ініціювала розслідування щодо Binance.
Французькі органи влади ініціювали розслідування щодо найбільшої у світі криптобіржі Binance за торговим обсягом, а також відносно близько сотні інших криптофірм стосовно можливого відмивання коштів, про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg.
Згідно з інформацією, отриманою від джерел Bloomberg, перевірки охоплюють як дотримання AML-стандартів (заходів, націлених на протидію легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму), так і питання, що стосуються ліцензування та звітності підприємств. Французька влада має намір переконатися, що криптоплатформи дотримуються зобов’язань щодо ідентифікації користувачів і моніторингу підозрілих операцій.
Розслідування координується спеціалізованим підрозділом фінансової розвідки Франції (TRACFIN). Ця установа активно обмінюється інформацією з податковими органами та Європейською організацією з боротьби з відмиванням капіталів.
До того ж, французьке Управління з питань нагляду та врегулювання (ACRP) аналізує, які криптоплатформи можуть претендувати на отримання європейської ліцензії MiCA (постанови, яка встановлює уніфіковані правила регулювання криптопростору в країнах Євросоюзу).
Представник біржі Binance зазначив, що компанія взаємодіє з французькими регуляторами, надаючи всю необхідну інформацію, і підкреслив відданість дотриманню законів ЄС.
Результати даних інспекцій можуть створити зразок для всієї європейської криптоіндустрії, особливо з огляду на нове регулювання MiCA, вважають опитані Bloomberg експерти.
Раніше криптоблогер під псевдонімом ElonTrades повідомив, що масова примусова ліквідація позицій трейдерів на Binance принесла $192 млн невідомим особам, які своєчасно відкрили короткі позиції на біткоїн та ефір.
Источник: cryptocurrency.tech
