Адміністратора біржі Garantex затримали в Індії

Спецслужби США добилися арешту одного з операторів скандальної криптобіржі. Литовського громадянина затримали під час сімейної відпустки у Делі.

Міжнародне полювання на керівництво криптобіржі Garantex дало перші результати. 11 березня індійські правоохоронні органи заарештували Олексія Бещекова, одного з передбачуваних адміністраторів криптовалютного майданчика, що потрапив під американські санкції. Про це пише РБК з посиланням на обізнані джерела, а також на посаду фахівця з кібербезпеки Брайана Кребса. Арешт відбувся на запит американської влади.

Спецслужби вистежили Бещекова під час його відпустки в Індії. Наразі він перебуває під вартою в Делі в очікуванні рішення про екстрадицію до США. Затримання стало можливим завдяки координації між правоохоронними органами кількох країн, включаючи Росію.

У чому звинувачують Бещекова

Американська влада інкримінує керівництву Garantex цілу низку серйозних порушень. У лютому суд штату Вірджинія висунув звинувачення проти Бещекова і його передбачуваного партнера Олександра Міра Серда, який проживає в ОАЕ.

Слідство вважає, що керівники московської криптобіржі:

• • Організували схему відмивання грошей;
• • Намір обходили санкційні обмеження;
• • Вели фінансовий бізнес без необхідних дозволів.

Реакція біржі

Представники Garantex назвали те, що відбувається, політичним переслідуванням. За їхніми словами, майданчик завжди сприяв розслідуванню злочинів та допомагав повертати вкрадені кошти законним власникам.

«Злочинців по всьому світу знаходили та заарештовували за підтримки Garantex. Постраждалим особам повертали активи завдяки проактивним діям комплаєнсу Garantex», – зазначили представники біржі (цитата з РБК).

Російські правоохоронні органи заявляють про відсутність претензій до майданчика, оскільки він виконує всі вимоги щодо боротьби з фінансовими злочинами.

Новий етап розслідування

Арешт Бещекова – частина масштабної операції проти Garantex. Тижнем раніше, 7 березня, правоохоронці США, Німеччини та Фінляндії заморозили роботу біржі. Досі пошук керівників майданчика вівся негласно.

Експерти зазначають, що це перший випадок затримання топ-менеджера великої криптобіржі в Індії на запит США. Ситуація може створити прецедент для таких операцій у майбутньому.

Крім того, минулого тижня емітент стейблкоїну Tether заморозив активи на гаманцях криптобіржі вартістю 2,5 млрд. рублів. Про те, чи варто росіянам позбавлятися Tether (USDT) на тлі блокування Garantex, розповіли в спеціальному матеріалі.

Источник: cryptocurrency.tech