Американська газета Fortune висвітлила важливу подію в Binance, одній із найбільших у світі криптовалютних бірж.
Згідно з звітом, компанія звільнила старших інспекторів щодо дотримання нормативних вимог, які нібито виявили порушення санкцій, пов'язаних із Іраном.
У 2023 році, в рамках угоди з владою США, Binance визнала себе винною у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей (AML), процедури «знай свого клієнта» (KYC) та санкцій, а також погодилася виплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів. Засновник компанії Чанпенг Чжао (CZ) визнав себе винним у нездатності створити адекватні механізми нагляду і згодом був засуджений до чотирьох місяців тюремного ув'язнення.
Відповідно до угоди Чжао пішов з посади генерального директора, а компанія зобов'язалася вступити в період «регуляторної зрілості» під наглядом незалежних, призначених урядом контролюючих органів.
Згідно з звітом Fortune, заснованим на внутрішньому листуванні та вивчених джерелах, деякі аудитори з відділу з дотримання нормативних вимог компанії виявили докази того, що понад 1 мільярд доларів могли бути переведені фізичним та юридичним особам, пов'язаним з Іраном, у період з березня 2024 року до серпня 2025 року.
За наявними даними ці транзакції здійснювалися за допомогою перекладів Tether (USDT) через блокчейн Tron. Це може бути потенційним порушенням законів США про санкції.
Згідно з твердженнями, після того, як слідчі представили свої висновки вищому керівництву у внутрішніх звітах, починаючи з кінця 2025 року було звільнено щонайменше п'ять осіб. Щонайменше троє із звільнених раніше служили у силових структурах у Європі та Азії. Деякі очолювали підрозділи, які займалися глобальними фінансовими розслідуваннями та порушеннями санкцій.
Новини на цю тему Вперше розкрито портфель альткоїнів генерального директора Binance Хе І!
У звіті також йдеться, що за останні три місяці з компанії звільнилися або були звільнені як мінімум ще чотири високопоставлені співробітники, відповідальні за дотримання нормативних вимог. Хоча причини звільнень неясні, повідомляється, що деякі колишні співробітники оголосили про свій відхід у LinkedIn, але не поділилися подробицями.
Роберт Епплтон, юрист, який працював у Міністерстві юстиції США у справах, пов'язаних з Іраном та санкціями, прокоментував ці події, заявивши: «Це досить несподівано для компанії, яка перебуває під державним наглядом».
Час проведення звільнень також збігається із деякими політичними подіями у США. Згідно зі звітом, ослаблення президентом США Дональдом Трампом регулювання криптоактивів та помилування Чжао у жовтні за його угоду про визнання провини 2023 року створили сприятливе середовище для компанії.
Також стверджувалося, що Binance підтримувала процес запуску стейблкоїна World Liberty Financial, криптовалютного підприємства, що належить родині Трампа, і що Чжао займався лобіюванням у Вашингтоні.
Колишній прокурор США Ноа Перлман, якого компанія перевела на цю посаду в 2023 році, як і раніше, займає посаду головного спеціаліста з дотримання нормативних вимог (CCO). Однак, за словами джерела, яке говорило з Fortune на умовах анонімності, Перлман має залишити свою посаду цього року. Повідомляється, що цей відхід не пов'язаний із звільненням слідчих.
Представник Binance заявив: «Ми не можемо коментувати поточні розслідування. Binance зобов'язується дотримуватися законів і правил про санкції на всіх ринках, на яких вона працює».
*Це не інвестиційна рекомендація.