Сенатор США Річард Блументаль посилює контроль над Binance після повідомлень, згідно з повідомленнями, що потоки, пов'язані з Іраном, значно перевищили розкриття біржі перед Конгресом.
У подальшому листі запитується, чи надавала Binance неповну інформацію, що вводить в оману, Постійному підкомітету Сенату з розслідувань, що збільшує розрив між заявленою вразливістю Binance і публічно повідомленими транзакціями.
Блументаль наполягає на Binance з приводу викриття Ірану
У новому листі генеральному директору Binance Річарду Тенгу Блументанаписав, що біржа могла надати інформацію, що вводить в оману, підкомітету і громадськості. Сенатор шукає документи, що підтверджують відповідь Binance від 6 березня та її твердження, що пряма активність із чотирма іранськими біржами залишалася нижчою за 110 000 доларів.
Цей лист пішов за тижнями публікації Fortune та New York Times, на які посилалися Протос та Сенат.
Ці повідомлення відстежували приблизно 1,7 мільярда доларів у потоках від облікових записів, пов'язаних з Binance, до організацій, пов'язаних з Іраном, включаючи гаманці, які, за повідомленнями, були пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції та хуситами.
Позов на суму $110,000 піддається ретельному розгляду
6 березня Binance заявила, що звинувачення «явно хибні, не підкріплені достовірними доказами і є наклепницькими за низкою суттєвих аспектів». Біржа також заявила, що діє проти посередників, включаючи Hexa Whale і Blessed Trust, щоб знизити непрямий вплив гаманців з можливими зв'язками з Іраном.
У наступному листі Блументаля ці деталі розглядаються глибше. Сенатор вказав на повідомлення про VIP-акаунти, які нібито спрямовували сотні мільйонів доларів USDT через трубопроводи, пов'язані з Binance, у посередницькі кластери, пов'язані з іранськими організаціями.
Він також послався на повідомлення про те, що деякі облікові записи містять інструкції з інструкціями: «Не блокуйте. Внутрішні рахунки.
Терміни роботи в Сенаті скорочуються навколо реакції Binance
Блументаль також запитує, коли зазначені організації відкривали рахунки, коли розпочалися перекази, коли співробітники Binance піднімали попередження і коли повідомлення про підозрілу активність надходили до правоохоронних органів США. Його офіс повідомив, що Binance має два тижні на відповідь.
Останній лист знаменує собою ще один крок у ширшій кампанії тиску на 2026 рік. Блументаль розпочав розслідування у лютому, а демократи в Сенаті раніше закликали Міністерство фінансів та Міністерство юстиції розслідувати діяльність, пов'язану з Іраном. Binance, у свою чергу, відкинула звинувачення та окремо веде позови про наклеп проти Wall Street Journal.
Пов'язано: Волатильність криптовалют наростає на тлі зростання ризиків між Іраном та США