Південнокорейські регулятори готуються застосувати один із найжорсткіших обмежувальних заходів стосовно криптовалютної біржі Bithumb.
Південнокорейський підрозділ фінансової розвідки випустив попереднє повідомлення, що передбачає шестимісячне призупинення деяких послуг Bithumb, а також штрафи в розмірі до 50 мільярдів (приблизно $36,5 млн).
У відомстві виявили низку проблем, включаючи недбалості у проходженні процедури KYC, неналежне відстеження сумнівних транзакцій, неподання звітів про підозрілу діяльність та угоди з неліцензованими зарубіжними криптофірмами.
Поряд із цим генеральний директор Bithumb отримав догану, а співробітник, відповідальний за дотримання нормативних вимог, може бути звільнений.
Якщо обмеження набудуть чинності, нові користувачі, які не пройшли повну процедуру KYC, не зможуть виводити криптовалюту з біржі, при цьому існуючі клієнти продовжуватимуть торгувати та виводити кошти. Комітет із санкцій ухвалить остаточне рішення наприкінці березня.
Підстави для таких суворих заходів справді є: у лютому співробітник Bithumb випадково набрав «BTC» замість корейських он під час рекламної акції, внаслідок чого користувачам нарахували 620,000 біткоїнів. Ця подія вразила ринок, хоча більшість втрачених коштів торгова платформа змогла повернути.
Раніше траплялися інші операційні помилки, що змусило регуляторів уважно вивчити роботу біржі.
У Південній Кореї один з найбільших ринків криптовалютної торгівлі у світі, і влада пильно стежить за дотриманням чинних норм, що сприяють захисту користувачів.
У 2024 році в країні було прийнято Закон про захист користувачів віртуальних активів, який запровадив низку суворих правил, наприклад, перевірку резервів, дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та моніторинг транзакцій у режимі реального часу.
Через порушення перелічених у законі норм Upbit та інші біржі вже піддавалися штрафам і стикалися із призупиненням роботи для усунення порушень.