- Аналітики зафіксували мережу платформ РФ, якими проходять великі криптотранзакції.
- Більшість бірж перебувають під обмеженнями, попри зв'язки Польщі з підсанкціонними структурами.
- Після ліквідації Garantex інфраструктура обходу заборони на операції перерозподілилася між іншими майданчиками.
Аналітична компанія Elliptic опублікувала звіт, в якому вказала на п'ять криптовалютних бірж, пов'язаних з Росією і продовжують сприяти обходу міжнародних санкцій. За даними дослідників, ці платформи забезпечують фінансові канали поза традиційним банківським контролем.
Єдиним майданчиком зі списку, що вже перебуває під санкціями, стала Bitpapa. Управління з контролю за іноземними активами США внесло її до списку санкцій у березні 2024 року.
Elliptic зазначає, що близько 9,7% вихідних криптопотоків Bitpapa направляються організаціям під обмеженнями, а біржа регулярно змінює адреси гаманців.
Транзакції Bitpapa із біржами Garantex, Grinex, Chatex та іншими платформами. Дані: Elliptic.
Зв'язки з Garantex та загальна інфраструктура
Найбільшою несанкціонованою платформою у звіті названо ABCeX.
За оцінкою експертів, вона опрацювала не менше $11 млрд у криптоактивах з офісу в московській «Вежі Федерації», де раніше розташовувалася Garantex. Істотні обсяги коштів спрямовувалися на Garantex та Aifory Pro.
Окрему увагу приділено Exmo, яка заявила про вихід із російського ринку після 2022 року. Аналіз блокчейна показав, що західна платформа та згадана біржа продовжують використовувати ідентичну інфраструктуру кастодіальних гаманців.
У цьому випадку обсяг прямих транзакцій із підсанкційними організаціями перевищив $19,5 млн.
Нові центри обходу санкцій
У звіті також фігурує зареєстрована в Грузії Rapira із московським офісом. Вона провела більше операції на $72 млн з Grinex, що знаходиться під обмеженнями. За даними Elliptic, раніше російська влада проводила обшуки в офісах компанії за підозрою у відтоку капіталу.
П'ята платформа, Aifory Pro, пропонує послуги конвертації готівки в криптовалюту в Москві, Дубаї та Туреччині. Компанія також випускає віртуальні картки, що поповнюються USDT, що дозволяє сплачувати за сервіси, доступ до яких обмежений.
Elliptic наголосила, що закриття Garantex не ліквідувало інфраструктуру обходу санкцій, а лише призвело до її перерозподілу між іншими біржами.
Нагадаємо, ми писали, що співзасновник Ethereum Віталік Бутерін підтримав Україну напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ.