- OFAC запровадило санкції проти Zedcex та Zedxion.
- Це криптобіржі, пов'язані з Бабаком Занджані, підприємцем із Ірану.
- Влада США вважає, що через майданчики проходили фінансові потоки для КВІР.
Управління контролю за іноземними активами (OFAC) при Мінфіні США ввело санкції проти низки громадян Ірану, а також двох криптобірж — Zedcex і Zedxion. Останнім звинувачують у порушенні санкцій.
Згідно з офіційним релізом, платформи обробляли кошти, що надходять на криптовалютні гаманці, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР). Обидві біржі зареєстровані у Великій Британії.
Одна тільки Zedcex з моменту виходу на ринок у серпні 2022 року опрацювала загалом платежів на $94 млрд. Яка частка від цього припадає на гаманці, пов'язані з КСІР, не уточнюється.
Це перший випадок, коли OFAC запровадило санкції проти криптобіржів за діяльність у фінансовому секторі Ірану. Під обмеження також потрапив місцевий бізнесмен Бабак Занджані.
За даними влади, він пов'язаний із біржами, а також чиновниками в Ірані. Зокрема, на момент реєстрації Zedxion у 2021 році саме Занджані фігурував як CEO.
Також OFAC запровадило обмеження проти низки громадян Ірану, включаючи міністра внутрішніх справ Ескандара Момені.
Це збіглося із загостренням ситуації в американо-іранських відносинах. Зокрема, президент США Дональд Трамп розглядає можливість військового втручання та удару по передбачуваним ядерним об'єктам країни, повідомляє The New York Times. Політик наполягає на підписанні нової «ядерної оборудки».
Раніше ми висвітлювали звіт експертів про те, що центробанк Ірану придбав 500 млн. USDT для підтримки ріалу та обходу санкцій при міжнародній торгівлі.