Криптохаос розгортається, оскільки Zondacrypto стикається з ризиками кризи на $100 млн.

Криза на польській криптобіржі Zondacrypto загострилася після того, як її генеральний директор Пшемислав Крал залишив країну та переїхав до Ізраїлю, де його подвійне громадянство може ускладнити потенційну екстрадицію.

Цей крок відбувається на тлі розслідування звинувачень у великих фінансових порушеннях, а користувачі повідомляють про неможливість отримати доступ до своїх коштів. Прокурори оцінюють, що збитки, пов'язані з платформою, можуть перевищити 100 мільйонів доларів, при цьому вже виявлено сотні власників рахунків.

Відсутність біткоїну та заморожений доступ

Операційний аналіз біржі зосереджений приблизно на 4500 біткоінах, які залишаються недоступними. Згідно з заявами, що приписуються Кралу, приватні ключі, які контролюють ці активи, належать засновнику Сільвестеру Сушеку, який зник безвісти з 2022 року. Польські прокурори вважають, що Сушек міг бути убитий, залишивши біржу без доступу до значної частини своїх резервів.

Незважаючи на те, що компанія утримує потенційно великий баланс щодо біткоїну, компанія заявила, що не може переміщати або ліквідувати кошти через внутрішні обмеження контролю. Аналіз блокчейну, що посилається на місцеві звіти, показує, що баланси в гаманцях, пов'язаних з біржею, знизилися приблизно на 99% із середини 2024 року, що сприяє зростанню побоювань щодо ліквідності.

Пов'язано: Nvidia та генеральний директор зіткнулися із судовими позовами на тлі претензій щодо розриву доходів від майнінгу

Розслідування та питання управління

Польська влада офіційно розпочала розслідування шахрайства щодо Zondacrypto, зосередившись на тому, чи неправильно компанія керувала активами клієнтів чи вводила їх в оману. Розслідування також вивчає внутрішні практики управління, включно з залежністю від єдиної точки контролю для критично важливого доступу до гаманця.

Ситуація загострилася після неодноразових скарг користувачів на затримку виведення коштів, що згодом призвело до ширшого припинення доступу до фондів. За цим були зміни в керівництві, ключові фігури пішли у відставку на тлі жорсткого контролю.

Крал не надав докладного публічного пояснення щодо зниклих активів. Однак, за повідомленнями, слідчі оцінюють, чи були кошти неправильно оброблені чи переведені. Його переїзд до Ізраїлю ускладнив справу, оскільки судові провадження можуть залежати від транскордонного співробітництва.

Розслідування вийшло за рамки фінансового управління та включило передбачувані політичні зв'язки. Влада розглядає заяви про те, що кошти, пов'язані з платформою, могли бути спрямовані на діяльність, пов'язану з виборами у Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск попередив, що такі звинувачення, якщо їх буде підтверджено, можуть вплинути на довіру як до фінансового нагляду, так і до виборчих процесів.

Пов'язано: Генеральний директор CoinDCX відзначив пропозиції RBI щодо шахрайства у зв'язку з ризиками передачі криптовалюти